科新机电：第四届董事会第十次会议决议公告2019-04-25
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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-023
四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019
年4月24日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2019年4月18日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会
会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监
事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019 年第 1 季度报告全文》的议案
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2019年第1季度报
告全文》真实、客观反映了公司第1季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2019年
第1季度报告全文》。
公司《2019年第1季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站；《公司2019年第1季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于
《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大, 公司对流动资金的需求也相应增加。为满足
公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国工商银行什邡市支行和中国银行什邡市支行
以资产抵押授信方式共计申请总额不超过2亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金
贷款，开具承兑汇票、保函和信用证、固定资产贷款等，授信期限为1年。上述授信额
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度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇
票、保函和信用证等的金额为准。
为了方便业务开展，公司董事会拟授权公司总经理李勇先生全权代表公司办理上述
业务的具体事宜，并签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、
声明、承诺及具体合同等相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
三、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
为提高公司资金利用率，减少资金占用，董事会同意公司与国内商业银行开展合计
即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。即用于与合作银行开展票据池业务的质押
票据即期余额不超过3亿元人民币，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额
由公司股东大会授权董事长根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监》的议案
鉴于公司财务总监兼董事会秘书杨多荣先生书面申请辞去所担任的财务总监职务。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任杨辉先生为公司财务总监；
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于公司财务总监变更的公告》。
公司独立董事对高管聘任已发表独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
五、审议通过了《关于召开2019年第1次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019 年 5 月 13 日下午 14:00 在公司 B404 会议室召开 2019 年第 1 次临
时股东大会，凡截止 2019 年 5 月 6 日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开 2019 年第 1 次临时股东大会的通知公告》的具体内容详见刊登于中国
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证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100%。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
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