科技创新 爱人宏业


   证券代码：300092             证券简称：科新机电         公告编号：2019-024



                            四川科新机电股份有限公司
                         第四届监事会第十次会议决议公告

       本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       2019 年 4 月 24 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政

楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第十次会议，会议通知已于 2019 年 4

月 18 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有张传贵先生、王波先生、李

萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席张传贵先生主

持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。

       经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过了以下议案：

       一、审议通过了《关于公司 2019 年第 1 季度报告全文》的议案

       经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2019 年第 1 季度报告全文》真实、

客观反映了公司 2019 年第 1 季度的经营、管理成果。公司董事会季度报告的编制和审

核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。公司监事会未发现参与公司季

度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的

行为，一致通过了公司《2019 年第 1 季度报告全文》。

       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。

       二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

       经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用

效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。同意本公司与国内商业银行开展总计不超过人民币3亿元的票据池业务。上述额

度可滚动使用。

       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。

                                           1
                          科技创新 爱人宏业


特此公告。

                 四川科新机电股份有限公司

                         监   事   会

                  二 O 一九年四月二十五日




             2