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证券代码：300092              证券简称：科新机电        公告编号：2019-032



                        四川科新机电股份有限公司
                关于 2019年第1次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

       一、 会议召开和出席情况

    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2019 年第 1 次临时股东大会于

2019 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方

式召开。其中，现场会议召开时间为 2019 年 5 月 13 日下午 14:00，召开地点为四川

省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 B404 会议室；通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 12 日 15:00 至 2019 年 5

月 13 日 15:00 的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持。会议的召集、召

开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

       出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计5人，代表股份总

数为114,001,259股，占公司有表决权股份总数的48.64%。其中，出席现场会议的股
东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为114,001,259股，占公司总股本的

48.64%；通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数为0股，


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占公司总股本的0%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总

股本的0%。

    公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理

人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络

投票进行表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
    本议案具体内容详见公司 2019 年 4 月 25 日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站上的相关公告。
    表决结果为：同意股数 114,001,259 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投
票）有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 0%。

    中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）

有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有

效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效

表决权股份总数的0%。

     三、 律师出具的法律意见

     本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、胡燕律师现场见证并出具了《关

于四川科新机电股份有限公司2019年第1次临时股东大会法律意见书》，认为本次股

东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和

公司章程的规定，表决结果合法、有效。

     四、 备查文件

     1、四川科新机电股份有限公司2019年第1次临时股东大会决议；

     2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2019年第1次临


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时股东大会的法律意见书》；

    特此公告!

                                 四川科新机电股份有限公司

                                          董 事 会

                                     二〇一九年五月十三日




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