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证券代码：300092            证券简称：科新机电        公告编号：2019-045

                     四川科新机电股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于

2019年6月26日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已

于2019年6月20日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

    本次董事会应出席董事9人，实到董事9人。公司监事会成员和部分高级管理人员

列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任董事会秘书》的议案

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任杨辉先生为公司董事

会秘书；任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。具体内容详见公

司于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会秘书变更的公

告》。

    公司独立董事对高管聘任已发表独立意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证

监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。

    特此公告！

                                       四川科新机电股份有限公司董事会

                                            二〇一九年六月二十六日




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