科技创新   爱人宏业

                      四川科新机电股份有限公司
          独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及四川科新机电股份有限公司（下

简称“公司”） 《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第四届董事

会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任人的任职资格条件、专业胜

任能力进行了充分了解，认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议关于聘任董事会秘

书的议案，发表意见如下：

    我们认为：本次聘任董事会秘书，其提名、审议和表决程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》和《董事会议事规则》的规定，拟聘任人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的

不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。我们一致

同意公司《关于聘任董事会秘书的议案》。

    【以下无正文，次页为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理

人员的独立意见之签字页】




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  【此页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人
员的独立意见之签字页】


独立董事




            朱家骅             王雄元             赵文安




                                                   二○一九年六月二十六日




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