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   证券代码：300092           证券简称：科新机电        公告编号：2019-051


                         四川科新机电股份有限公司
                      第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2019 年 8 月 22 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司办公

大楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第十一次会议，会议通知已于 2019

年 8 月 15 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有张传贵先生、王波先

生、李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席张传贵

先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2019 年半年度报告及其摘要》的编制、

审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地

反映了公司 2019 年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一

致通过《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。
    公司《2019 年半年度报告及其摘要》的具体内容，详见公司于同日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报

刊：《证券时报》。

     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经认真审议，公司监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于

修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）规定进行的合

理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在

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损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告。

                                                   四川科新机电股份有限公司

                                                           监   事   会

                                                    二 O 一九年八月二十二日




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