科新机电：第四届董事会第十五次会议决议公告2019-10-25
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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-061
四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2019年10月24日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2019年10月17日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。公司董事会秘书杨辉出席了本
次会议，公司监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了
以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019 年第 3 季度报告全文的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2019年第3季度报
告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2019年
第3季度报告全文》。
公司《2019年第3季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站；《公司2019年第3季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于
《证券时报》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大, 公司对流动资金的需求也相应增加。为满足
公司生产经营和发展的需要，公司拟向兴业银行德阳分行以资产抵押授信方式申请总额
不超过2000万元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款，开具承兑汇票、保函和信
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用证等，授信期限为1年。上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度
以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。
为了方便业务开展，公司董事会决定授权公司总经理李勇先生全权代表公司办理上
述业务的具体事宜，并签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材
料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司
承担。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司原董事唐恺先生因个人原因，已经于 2019 年 8 月 23 日辞去公司董事职
务，同时不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保证公司董事会审计委员会的
正常工作开展，根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》的规定，公司
董事会同意补选周天文先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之
日起至本届董事会届满之日止。
自本次会议审议通过之日起，公司第四届董事会审计委员会由王雄元、赵文安、周
天文 3 人组成，其中王雄元担任审计委员会召集人。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
后附：周天文先生个人简历；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
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附件：
周天文先生个人简历
周天文：董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学
历，高级经济师、高级政工师，审计师。1986年7月—2016年5月，就职于攀钢集团有限
公司（以下简称“攀钢集团”），先后历任攀枝花新钢钒有限公司物资采购部部长、采
购中心经理；攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司总经理；攀钢集团成都钢铁有
限公司、攀枝花钢钒有限公司党委书记，攀钢集团工程技术有限公司执行董事、总经理、
党委书记；2016年9月加入本公司，2016年9月至2018年8月期间担任公司总经理；2017
年9月至今担任公司董事。
截止目前，周天文先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他
董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形,也不是失信被执行人。
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