科新机电:第四届董事会第十七次会议决议公告2020-04-24
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证券代码:300092 证券简称:科新机电 公告编号:2020-020
四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于
2020年4月23日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已
于2020年4月16日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事
会会议应出席董事7人,实到董事7人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议,公司监
事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持,
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决,经与会董事表决,审议通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司 2020 年第 1 季度报告全文》的议案
经过充分的讨论,全体董事、监事和高级管理人员一致认为:《2020年第1季度报
告全文》真实、客观反映了公司第1季度的经营、管理成果,一致通过了公司《2020年
第1季度报告全文》。
公司《2020年第1季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站;《公司2020年第1季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于
《证券时报》。
表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对,通过比例占全部表决权的100%。
特此公告!
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日
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