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证券代码：300092           证券简称：科新机电        公告编号：2020-026



                    四川科新机电股份有限公司
                关于监事会换届选举的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将于
2020 年 9 月 18 日届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次
换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第五届
监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选
人任职资格等事项公告如下：
    一、第五届监事会的组成
    第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会
人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式
   公司职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生，股东代表监事由
股东大会选举和更换。
   本次股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监
事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中
使用，也可以分开使用。
    三、监事候选人的推荐
    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐
    1、公司监事会、单独或者合并持有公司 3％以上股份的股东有权向第四届
监事会书面提名推荐第五届监事会的监事候选人。
    2、单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。
    （二）职工代表担任的监事的产生
    职工代表出任的监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。


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       四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起至 2020 年 8 月 10 日 17：00 按本公告约定
的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；
    2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人
进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大
会审议；
    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承
诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；
    4、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。
    五、监事任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应
须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监
事职责。凡具有下述条款所述事实不能担任本公司监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    8、最近三年内受到证券交易所公开遣责或三次以上通报批评；
    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责；

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   11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
   12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、推荐人应提供的相关文件
  （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
     1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
     2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
     3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
     4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
     1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
     2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
     3、股票账户卡复印件（原件备查）；
     4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
     1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
     2、推荐人必须在 2020 年 8 月 10 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至(以
收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
   七、联系方式
   联系人：杨辉、曾小伟
   联系部门：董事会办公室
   联系电话：0838--8265111
   联系地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号；
   邮政编码：618400
    特此公告！


                                              四川科新机电股份有限公司
                                                      监   事   会
                                               二○二○年七月三十一日




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                         第五届监事会候选人推荐表
       推荐人                     推荐人联系电话

      股东账号                        持股数量

                               推荐的候选人信息

        姓名                     年龄                  性别

        电话                     传真                电子信箱



任职资格：是/否符合本

   公告规定的条件



  简历(包括学历、职
 称、详细经作履历、
    兼职情况等）

其他说明（如有）（注：
指与上市公司或其控股
股东及实际控制人是否
存在关联关系；持有上市
公司股份数量；是否受过
中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易
     所惩戒等）

                                          推荐人：              （盖章/签名）

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