科新机电：第五届董事会第一次会议决议公告2020-09-18
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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2020-042
四川科新机电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020
年9月17日在公司A301会议室以现场会议方式召开，会议通知于2020年9月17日以现场
方式送达全体董事、监事和高管。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事会成员以
及高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致同意本次会议由公司董事林祯华主
持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
同意豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于2020年9月17日召开第
五届董事会第一次会议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经与会董事讨论，同意选举林祯华为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
三、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第五届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展
委员会，各委员会具体组成如下：
1、审计委员会：王雄元、熊政平、林裔蕾，其中王雄元为主任委员（召集人）；
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
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2、薪酬与考核委员会：熊政平、王雄元、李勇，其中熊政平为主任委员（召集人）；
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
3、提名委员会：徐耀武、王雄元、林祯荣，其中徐耀武为主任委员（召集人）；
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
4、战略发展委员会：王雄元、熊政平、王雄元、林祯华、林雪娇，其中林祯华为
主任委员（召集人）；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为
止。（简历详见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，董事会决定聘任李勇为公司总经理。任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任王俊恒为公司副总
经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见
附件）
公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意续聘杨辉为公司财务总监。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘杨辉为公司董事会秘书。任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
公司独立董事对高管任命已发表独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会讨论，同意续聘曾小伟为公司证券事务代表。任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。（简历详见附件）
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十七日
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附件：
第五届董事会聘任人员简历
林祯华：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1966年，四川大学
工商管理学院MBA专业硕士研究生； 1997年至2008年10月就职于四川科新机电设备
有限公司（以下简称“科新有限”），历任总经理、董事长；2008年10月至今就职于
四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”），任公司董事长，
其中2011年12月至2013年6月期间兼任公司总经理；林祯华先生曾荣获“德阳市企业
优秀经营者”、“什邡市第二届劳动模范”、“百佳好市民”、“什邡市抗震救灾
十佳英模”等荣誉称号。
截至公告日，林祯华先生持有公司股份42,729,401股，占公司总股份的18.45%，
是公司实际控制人之一，与董事林裔蕾系父女关系，与董事林雪娇系叔侄关系；同
公司实际控制人、董事林祯荣先生，实际控制人林祯富先生系兄弟关系，；除此之外，
与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4
条所规定的情形,也不是失信被执行人。
李勇：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1971年，大专学历，
西南财经大学企业管理学科专业研究生。1992年至2003年，就职于西南化机股份有
限公司，任市场营销部销售员；2003年至今就职于科新机电，曾任公司市场营销部
部长，2013年6至今担任公司副总经理,2014年10月至今担任公司董事，同时自2018
年8月至今担任公司总经理。
截至公告日，李勇先生持有公司股份218,580股，占公司总股份的0.09%，与其
他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执行人。
王俊恒：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1973年，博士；2007
年8月至2009年6月，就职于长征机械厂，任副总工程师；2009年6月至2015年4月，
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就职于东方电气股份有限公司，任特聘专家；2015年4月-2016年5月，就职于中航工
业成都凯天电子股份有限公司，任特聘专家，2016年8月至今就职于科新机电，任公
司首席专家，同时自2018年8月至今担任公司副总经理。
截至公告日，王俊恒未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执行人。
杨 辉：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1972年，本科学历，
注册会计师、高级会计师。1998年4月至2008年1月，就职于四川慧剑石化装备有限
责任公司，任财务部长；2008年2月至2018年9月，就职于四川威德福石化装备有限
责任公司，先后历任财务会计经理、财务总监；2018年10月至今，就职于四川科新
机电股份有限公司，2019年4月至今任公司财务总监，2019年6月至今兼任公司董事
会秘书。
截至公告日，杨辉先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执行人。
林裔蕾：女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1989 年 10 月出生，硕
士研究生学历，毕业于美国伊利诺伊理工学院；2019年4月至今就职于本公司，兼任
四川嘉育教育发展有限责任公司董事长、什邡市嘉育幼儿园有限责任公司董事长。
截止公告日，林裔蕾女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯
华之女，公司控股股东、实际控制人林祯荣、林祯富之侄女，与董事林雪娇系堂姐
妹关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执行人。
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林雪娇：女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1991年10月出生，硕士研
究生学历，毕业于英国伦敦城市大学卡斯商学院；2019年4月至今就职于本公司，兼
任成都永沣股权投资基金管理有限公司董事长。
截止公告日，林雪娇女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人林祯
荣之女，公司控股股东、实际控制人林祯华、林祯富之侄女，与董事林裔蕾系堂姐
妹关系，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执行人。
王雄元：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年9月出生，博士学
历。1999 年8月起至今一直在中南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、
财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任；现任中南财经政法大学
会计学院副院长、教授、博士生导师。兼任中国会计学会基础理论专业委员会委员、
中国中青年财务成本分会理事、《管理会计》杂志理事、中国实证会计研究会理事，
《会计研究》、《金融研究》与《南开管理评论》审稿人以及国家自然科学基金通讯
评议人。在《经济研究》、ChinaJournal of Accounting Research、《金融研究》、
《会计研究》、《审计研究》等重要刊物发表多篇专业论文，承担国家自然科学基金
面上项目三项，完成国家社会科学基金、国家自然科学基金以及中国博士后基金课
题各一项，并入选财政部全国会计领军（后备）人才计划（2009 年），教育部新世
纪优秀人才支持计划（2012 年），以及湖北省新世纪高层次人才工程第三层次计划；
曾兼任北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事，现兼任锦州银行股份有限公司
独立董事。2017年9月至今担任公司独立董事。
截至公告日，王雄元先生已取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，与其
他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执
行人。
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熊政平：男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1963 年1月生，博士学历，
金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业局、 湖北省经济管理干部学院、 深圳经
济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任公司）、巨田证券有限责
任公司、 世纪证券有限责任公司、 安邦保险集团股份有限公司任职。2015年7月至
今在深圳修能资本管理有限公司担任董事长兼总裁。曾兼任湖南红宇耐磨新材料股
份有限公司独立董事，现兼任深圳万润科技股份有限公司和深圳航盛电子股份有限
公司独立董事，湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事。
截至公告日，熊政平先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其
他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执行
人。
徐耀武：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1962年11月出生，工商管
理硕士，高级工程师。曾先后就职于中 国 五 环 化 学 工 程 有 限 公 司 、 神华煤制油
有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公司；2016年至今，就职于北
京保元投资管理有限公司，任副总经理，同时自2017年9月至今，兼任山西天泽煤化
工集团股份公司独立董事。
截至公告日，徐耀武先生已经取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与其
他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,也不是失信被执行
人。
曾小伟：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权， 1982年10月出生，本科
学历。2009年10月加入公司，一直在公司董事会办公室工作，任公司证券事务代表，
已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止公告日，曾小伟先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以
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上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。
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