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   证券代码：300092           证券简称：科新机电             公告编号：2020-043


                四川科新机电股份有限公司
    关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第 1

次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第

五届董事会及监事会成员。并于同日召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第

一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管

理人员及选举第五届监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：

    一、第五届董事会和监事会成员组成及高级管理人员聘任情况

    1、第五届董事会成员

      非独立董事：林祯华、林祯荣、强    凯、李   勇、林裔蕾、林雪娇

      独立董事：熊政平、徐耀武、王雄元；

    2、第五届监事会成员
      非职工代表监事：何伟、李萍；

      职工代表监事：王波；

    3、高级管理人员

     总经理：李勇；

     副总经理：王俊恒；

     财务总监：杨辉；

     董事会秘书：杨辉。

    二、换届离任董事、监事情况

    1、独立董事离任情况

    因连续两届任期届满，公司独立董事赵文安、朱家骅不再担任公司独立董事，离任
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后不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，赵文安、朱家骅未持有公司股份，不存

在应当履行而未履行的承诺事项。

    2、监事离任情况

    因任期届满，公司监事会主席张传贵不再担任公司监事，但仍在公司担任董事、监

事、高级管理人员之外的其它职务；截至本公告披露日，张传贵持有公司股份 22,000

股，占公司当前总股本的 0.009%。张传贵不存在应当履行但未履行的承诺事项；离任后

其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。张传贵承

诺：自离任监事的信息申报之日起六个月内，不转让其所持有的公司股票。

    赵文安、朱家骅、张传贵在担任公司董事、监事期间，工作勤勉尽职，为公司的发

展做出了重要贡献，公司董事会对以上 3 人在任职期间所做的工作给予高度评价并表示

衷心感谢！

    特此公告。



                                         四川科新机电股份有限公司董事会

                                                   二○二○年九月十七日