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                 四川科新机电股份有限公司独立董事
       关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及四川科新机电股份有限公司（下

简称“公司”） 《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司第五届董事

会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，我们对被聘任人的任职资格条件、经营管

理经验、专业胜任能力进行了充分了解，认真审阅了公司第五届董事会第一次会议的相

关议案，现发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》和 《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、经审阅公司高级管理人员候选人个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定

的不适合任职的情况，也未发现如下情况：

    1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    2）最近三年内受到深圳证券交易所的谴责或三次以上通报批评；

    3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

    4）被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司高级管理人员；

    5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人

员应履行的各项职责。

    3、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗

位的职责要求，对本次董事会形成的聘任决议无异议。

    因此，一致同意聘任李勇为总经理，聘任王俊恒为副总经理，聘任杨辉为财务总监

兼董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    【以下无正文，次页为四川科新机电股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会

第一次会议相关事项的独立意见之签字页】




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  【此页无正文，仅为四川科新机电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签署页】


 独立董事签字：


           王雄元            徐耀武              熊政平




                                                   二○二○年九月十七日




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