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证券代码：300092            证券简称：科新机电         公告编号：2020-047

                      四川科新机电股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020

年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020

年10月16日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

    本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书杨辉出席了本

次会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了

以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2020 年第 3 季度报告全文的议案》

    经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2020年第3季度报

告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2020年

第3季度报告全文》。

    公司《2020年第3季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站；《公司2020年第3季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于

《证券时报》。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    特此公告！

                                       四川科新机电股份有限公司董事会

                                            二〇二〇年十月二十三日



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