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   证券代码：300092           证券简称：科新机电        公告编号：2021-027



                         四川科新机电股份有限公司
                      第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2021 年 8 月 23 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司办公

大楼三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届监事会第五次会议，会议通知

已于 2021 年 8 月 14 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、

王波先生、李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席

何伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的编制、

审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地

反映了公司 2021 年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一

致通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
    《2021 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信

息披露网站刊载的相关公告，《2021 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                                    四川科新机电股份有限公司

                                                             监   事   会

                                                      二 O 二一年八月二十三日


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