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    证券代码：300092            证券简称：科新机电        公告编号：2021-026

                         四川科新机电股份有限公司
                       第五届董事会第五次会议决议公告


         本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）第五届董事会第

五次会议于2021年8月23日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式召

开，会议通知已于2021年8月14日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

    本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书杨辉出席了本次会议，

公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方

式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要》的议案

    经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2021年半年度
报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2021年上半年度在生产、经营管理等方面的情

况，一致通过了公司《2021年半年度报告及其摘要》。
    《2021年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息

披露网站刊载的相关公告，《2021年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

   二、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

   公司董事会同意对《信息披露管理制度》相关规定进行修订。

   修订后的《信息披露管理制度》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露

网站的相关公告。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

   三、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

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   公司董事会同意对《重大信息内部报告制度》相关规定进行修订。

    修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信

息披露网站的相关公告。

   表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

   公司董事会同意对《投资者关系管理制度》相关规定进行修订。

    修订后的《投资者关系管理制度》详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定信息

披露网站的相关公告。

   表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   特此公告！



                                              四川科新机电股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年八月二十三日




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