科技创新   爱人宏业

 证券代码：300092             证券简称：科新机电        公告编号：2022-003

                       四川科新机电股份有限公司
                关于控股子公司减少注册资本的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

 特别提示：
     本次减资完成后，公司将最终持有科德孚 38.41%的股份，不再是第一大股东，科
 德孚将不属于公司的控股子公司，不再纳入上市公司合并财务报表范围。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于2022年3月18日

召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，现

将相关情况公告如下：

   一、减资事项概述

    公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，

同意公司控股子公司四川科德孚石化装备有限公司（以下简称“科德孚”）注册资本由

4000 万元减少至1800万元。具体减资方案为：科新机电减少认缴出资1768.63万元，德阳

科莱福科技合伙企业（有限合伙）减少认缴出资431.37万元；减少后科德孚注册资本变更

为1800万元，即与目前实缴注册资本保持一致。根据科德孚目前的实缴出资情况，减资完

成后，公司将实际持有科德孚38.41%的股份，不再是第一大股东，科德孚将不再是公司控

股子公司。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资在董事会

的权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次减资不构成关联交易，亦不构成重大资

产重组。

  二、减资主体的基本情况

  1、基本信息

  公司名称：四川科德孚石化装备有限公司

  统一社会信用代码： 91510682MA67UY983R

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        成立时间：2019年6月14日

        注册资本：4000万元人民币

        法定代表人：张     峭

        注册地址：四川省德阳市什邡市经济开发区（南区）沱江路西段1号

        公司类型：其他有限责任公司

        经营范围：石油钻采专用设备制造，深海石油钻探设备制造；泵、阀门、压缩机及类

    似机械制造；电气机械和器材制造业；轴承、齿轮和传动部件制造；工程和技术研究和试

    验发展；货物进出口；技术进出口。（以上制造类项目均需通过环评后方可开展经营活动）

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

      2、财务数据

         科德孚最近两年的主要财务数据如下：
                                                                                         单位：万元
           报表项目             2020 年 12 月 31 日（经审计）       2021 年 12 月 31 日（未经审计）
            总资产                        1509.00                             1455.12
            总负债                         25.07                                 88.96
            净资产                        1483.93                             1366.16
           报表项目                2020 年度（经审计）                 2021 年度（未经审计）
           营业收入                        2.60                               1009.76
           营业利润                       -287.20                             -152.84
            净利润                        -189.49                             -117.77

          三、减资前后股权结构对比

          本次减资前后，科德孚的股权结构如下：
                                                                                         单位：万元

                                        本次减资前                           本次减资后
        股东名称
                            认缴出资     实缴出资        持股比例   认缴出资 实缴出资 持股比例
四川科新机电股份有限公司
                                2460      691.37          61.5%     691.37     691.37       38.41%
 四川科立孚科技有限公司
                                800        800             20%        800         800       44.44%
 德阳科莱福科技合伙企业
                                600       168.63           15%      168.63     168.63       9.37%
       （有限合伙）
 什邡市恒升实业有限公司
                                140        140            3.5%        140         140       7.78%

          合计                  4000       1800            100%      1800        1800        100%

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    四、减资目的及对公司的影响
    本次减资是为进一步优化公司资源配置，确保资金使用更为合理，促进综合发展效能不
断提升，结合公司未来经营计划而实施。根据科德孚目前的实缴资本情况，本次减资完成后，
公司最终持有科德孚 38.41%的股份，科德孚公司将不再属于公司的控股子公司，将会导致上
市公司合并财务报表范围发生变化，科德孚公司不再纳入公司合并财务报表范围。本次减资

不会对公司整体生产经营、业务发展及盈利水平产生不利影响，不会对公司本年度及未来合
并财务报表产生实质性影响。
     五、备查文件
     1、公司第五届董事会第七次会议决议；
     特此公告！




                                        四川科新机电股份有限公司董事会
                                            二〇二二年三月十八日




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