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 证券代码：300092            证券简称：科新机电        公告编号：2022-002

                      四川科新机电股份有限公司
                    第五届董事会第七次会议决议公告


        本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

   完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022

 年3月18日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022

 年3月12日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

     本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书杨辉出席了本

 次会议，公司监事以及高级管理人员列席了本次会议。

     会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

 章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了

 以下决议：

     一、审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》

    为进一步优化公司资源配置，确保资金使用更为合理，促进综合发展效能不断提升，

董事会同意控股子公司四川科德孚石化装备有限公司将其注册资本由4000万元减少至

1800万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资在

董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次减资不构成关联交易，亦不构成

重大资产重组。

    公司《关于控股子公司减少注册资本的公告》的具体内容，详见公司于同日刊登在中

国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

     特此公告！

                                        四川科新机电股份有限公司董事会

                                             二〇二二年三月十八日

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