科新机电：公司章程修订对照表2022-03-30
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四川科新机电股份有限公司
公司章程修订对照表
（2022 年 3 月 28 日，由公司第五届董事会第八次会议审议通过）
本次《公司章程》修订有新增及删除条款，故涉及章程其他相应条款编号依次进行相应变动。
《公司章程》修订内容对照如下：
序 公司章程（修订前） 公司章程（修订后）
号
1 新增条款 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
2 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：三类 第十四条 核安全机械设备制造与销售；新能源高端装备设
压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石油
计、制造、销售及服务；石油化工、天然气化工、煤化工、
钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油
环保等领域核心设备设计、制造、销售及服务；ASME U、U2
设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、
安装、销售；废旧金属回收、利用；非标准机电设备设计、 压力容器设计、制造、销售及服务；GC1 压力管道安装；技
制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金 术咨询服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（依法须经
属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（不含危化品及 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
易制毒品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁
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及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（以上经
营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，
必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）
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第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第
（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公 （三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公
司依照第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情 司依照第二十四条规定收购公司股份后，属于第（一）项情
形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第 形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。
公司依照第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收 公司依照第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收
购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 购的本公司股份，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10% ，并应当在 3 年内转让或者注 公司已发行股份总额的 10% ，并应当在 3 年内转让或者注
销。 销。
4 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
职权： 列职权：
…………… ……………
（十二）审议批准符合第四十一条规定条件的担保事 （十二）审议批准符合第四十二条规定条件的担保事项；
项； （十三）审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公 的累计金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事
司最近一期经审计总资产百分之三十的事项； 项；
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（十四）审议批准公司在一年内对外投资超过公司最近 （十四）审议批准公司在一年内对外投资超过公司最近
一期经审计总资产百分之三十的事项； 一期经审计总资产百分之三十的事项；
（十五）审议批准公司与关联人（包括关联法人和关联 （十五）审议批准公司与关联人（包括关联法人和关联
自然人）发生的金额在一千万元以上，且占公司最近一期经 自然人）发生的金额在三千万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值百分之五以上的重大关联交易； 审计净资产绝对值百分之五以上的重大关联交易；
（十六）审议批准公司在一年内资产抵押总额超过公司 （十六）审议批准公司在一年内资产抵押、质押总额超
最近一期经审计净资产的百分之五十的事项； 过公司最近一期经审计净资产的百分之五十的事项；
（十七）审议批准公司在一年内委托理财总额占公司最 （十七）审议批准公司在一年内委托理财总额占公司最
近一期经审计总资产百分之三十以上的事项； 近一期经审计总资产百分之三十以上的事项；
（十八）审议达到以下标准的其他重大事项[包括但不 （十八）审议达到以下标准的其他重大事项[包括但不限
限于购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及 于购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售
出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉 产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
及购买、出售此类资产的，仍包含在内)、对外投资（含委 买、出售此类资产的，仍包含在内)、对外投资（含委托理财，
托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资， 对子公司、投资等，设立或者增资全资子公司除外）、提供财
投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资 务资助（含委托贷款）、提供担保（指上市公司为他人提供的
等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、签订 担保，含对控股股子公司的担保）、租入或者租出资产、签订
管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受 管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠
赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订 资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许
许可协议]： 可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、有限认缴出资权利
等）及深圳证券交易所认定的其他交易。]：
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1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资
资产的百分之五十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账 产的百分之五十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面
面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业
业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的百 收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之
分之五十以上，且绝对金额超过三千万元； 五十以上，且绝对金额超过五千万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利
利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之 润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十
五十以上，且绝对金额超过三百万元； 以上，且绝对金额超过五百万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最
最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过 近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过五
三千万元； 千万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计
计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过三百万元。 净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过五百万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
算。 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得
（十九）审议批准变更募集资金用途事项； 债务减免等，可免于履行股东大会审议程序。
（二十）审议股权激励计划； （十九）审议批准变更募集资金用途事项；
（二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 （二十）审议股权激励计划和员工持股计划；
定应当由股东大会决定的其他事项。 （二十一）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规
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…………… 定应当由股东大会决定的其他事项。
……………
5 第四十一条 公司及其控股子公司之间可以相互提供 第四十二条 公司及其控股子公司之间可以相互提供担
担保，除此之外，公司及其控股子公司不得对其他人提供担 保，除此之外，公司及其控股子公司不得对其他人提供担保。
保。 公司对控股子公司提供担保的，不论数额大小，均应当
公司对控股子公司提供担保的，不论数额大小，均应当 在董事会审议通过后提交股东大会审议。
在董事会审议通过后提交股东大会审议。 公司对外提供的担保违反本条规定的审批权限、审议程
公司对外提供的担保违反本条规定的审批权限、审议程 序的，依照相关法律、法规和规范性文件的规定追究有关人
序的，依照相关法律、法规和规范性文件的规定追究有关人 员的责任。
员的责任。 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之 二以上董事审议同意。
二以上董事审议同意。 公司下列对外提供财务资助情形，应当经董事会审议通
过后提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过
70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供
财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（三）深圳证券交易所规定的其他情形。
公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三分之二
以上董事同意并作出决议。
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资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%
的控股子公司，免于适用前两款规定。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
6 第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地 第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或
或召集人确定的其他地点。 会议召集人确定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当
以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用
通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
7 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的， 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当
须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构 在发出股东大会通知前书面通知公司董事会，并将有关文件
和证券交易所备案。 报送深圳证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百 东的持股比例不得低于 10%。
分之十。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交
时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有 易所提交有关证明材料。
关证明材料。 对于股东依法自行召集的股东大会，公司董事会和董事
会秘书应当予以配合，提供必要的支持，并及时履行信息披
露义务。
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8 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东； 理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
………… （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
…………
9 第五十七条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东 第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取 会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。
消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日 一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至
前至少两个工作日公告并说明原因。 少两个交易日之前公告并说明延期或者取消的具体原因。延
期召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召开日
期。
10 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…………… ……………
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11 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开 小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。 披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入 公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
出席股东大会有表决权的股份总数。 席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式 后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股 东大会
征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 有表决权的股份总数。
限制。 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的
股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构
的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委
托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其
代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件、
具体投票意向等公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有
偿的方式公开征集股东权利。除法定条件外，公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。公开征集股东权利违反法
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律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致
上市公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
12 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提
下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等 删除此条款
现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
13 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两
名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议 监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议
的表决结果载入会议记录。 的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人， 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，
有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
14 第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规及部门 第一百零六条 独立董事应按照法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的有关规定执行。
规章的有关规定执行。
15 第一百零九条 董事会行使下列职权： 第一百零九条 董事会行使下列职权：
…………… ……………
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交
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易等事项； 易、对外捐赠等事项；
…………… ……………
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其
经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级 他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高
…………… 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
……………
16 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对
限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目
关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会有权批准如下重大事项： 董事会有权批准如下重大事项：
（一）公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一 （一）公司在连续十二个月内购买、出售重大资产的累
期经审计总资产百分之二以上，百分之三十以下的事项； 计金额占公司最近一期经审计总资产百分之二以上，百分之
（二）公司在一年内对外投资占公司最近一期经审计总 三十以下的事项；
资产百分之三十以下的事项； （二）公司在一年内对外投资占公司最近一期经审计总
（三）公司在一年内资产抵押总额不超过公司最近一期 资产百分之三十以下的事项；
经审计净资产的百分之五十的事项； （三）公司在一年内资产抵押、质押总额不超过公司最
（四）审议批准公司与关联法人发生的金额在一百万元 近一期经审计净资产的百分之五十的事项；
以上，低于一千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对 （四） 审议批准公司与关联自然人发生的交易金额超过
值百分之零点五以上的一般关联交易； 30 万元的关联交易；与关联法人发生的交易金额占公司最近
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（五）公司与关联自然人发生的金额在三十万元以上， 一期经审计净资产绝对值 0.5%以上且绝对金额超过 300 万
低于一千万元的关联交易； 元的关联交易，但与关联人发生的交易金额占公司最近一期
（六）审议批准公司与关联人发生的金额在一千万元以 经审计净资产绝对值 5%以上且绝对金额超过 3000 万元的
上，但低于公司最近一期经审计净资产百分之五的重大关联 应当提交股东大会审议；
交易； 公司在连续十二个月内与同一关联人进行的交易或与不
（七）公司在一年内委托理财总额低于公司最近一期经 同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，以其在此期间
审计总资产百分之三十的事项。 交易的累计数量计算。
（八）达到以下标准但尚未达到须提交股东大会审议批 未达到上述须提交董事会审议标准的关联交易事项，由
准标准的其他重大事项[包括但不限于购买或出售资产 (不 公司经营管理层会议审议批准。
含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 本项关联交易均不包括公司提供担保和提供财务资助事
常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资 项。
产的，仍包含在内)、对外投资（含委托理财，委托贷款， （五）公司在一年内委托理财总额低于公司最近一期经
对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、 审计总资产百分之三十的事项。
可供出售金融资产、持有至到期投资等）、提供财务资助、 （六）达到以下标准但尚未达到须提交股东大会审议批
提供担保、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委 准标准的其他重大事项[包括但不限于购买或出售资产(不含
托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务 购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议]： 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产
1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总 的，仍包含在内)、对外投资（含委托理财，对子公司、投
资产的百分之十以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面 资等，设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助（含委
值和评估值的，以较高者作为计算数据； 托贷款）、提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控
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2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 股股子公司的担保）、租入或者租出资产、签订管理方面的合
业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的百 同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或
分之十以上，且绝对金额超过五百万元； 者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 权利（含放弃优先购买权、有限认缴出资权利等）及深圳证
利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之 券交易所认定的其他交易。]：
十以上，且绝对金额超过一百万元； 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评
最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过五 估值的，以较高者作为计算数据；
百万元； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审 收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以
计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。 上，且绝对金额超过 1000 万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利
算。 润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最
近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
未达到上述须提交董事会审议标准的交易事项，由公司
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经营管理层会议 审议批准。
除提供担保、委托理财等《上市规则》及深圳证券交易
所其他业务规则另有规定事项外，公司进行上述同一类别且
标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则
计算，履行相关程序。已按照规定履行相关义务的，不再纳
入相关的累计计算范围。
公司与同一交易方同时发生的除对外投资、提供财务资
助（含委托贷款）、提供担保（指公司为他人提供担保，含对
控股子公司的担保）以外各项中的方向相反的两个交易时，
应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者作为计算标
准。
公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高
余额为交易金额为计算标准。
公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司或者其
他组织，应当以协议约定的全部出资额为标准。
交易标的为股权，且购买或者出售该股权将导致上市公
司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应公司的全部
资产和营业收入作为计算标准。前述股权交易未导致合并报
表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相
关财务指标。
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（七）公司提供财务资助事项，应当经出席董事会会议
的三分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义
务。董事会的审批权限为：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率不超过
70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助
累计发生金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
提供财务资助事项超过上述情形之一的，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议。
如法律、行政法规、部门规章和本章程其他条款对董事
会权限范围另有规定的，按照有关规定执行。
17 第一百一十四条 董事长行使下列职权： 第一百一十四条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。 （三）签署董事会文件和其他应当由法定代表人签署的
其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；
(五) 发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对
公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在
事后向董事会和股东大会报告；
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（六）董事会授予的其他职权。
18 第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担
第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担
任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的
任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人
高级管理人员。
员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪
水。
19 第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法
第一百四十一条 高级管理人员执行公司职务时违反法
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失
律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。
的，应当承担赔偿责任。
公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体
股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或
违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，
应当依法承担赔偿责任。
20 第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、
第一百四十六条 监事应当保证公司披露的信息真实、
准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
准确、完整。
21 第一百五十一条 监事会行使下列职权： 第一百五十一条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报 （一）应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报
告进行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面确认意 告进行审核并提出书面审核意见；
见； ……………
……………
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22 第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起四个
第一百五十七条 公司在每一会计年度结束之日起四
月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告，在每
个月内向中国证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，
一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监会派出机
在每一会计年度前六个月结束之日起两个月内向中国证监
构和证券交易所报送并披露中期报告。
会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及中
会计年度前三个月和前九个月结束之日起的一个月内向中
国证监会及证券交易所的规定进行编制。
国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章
的规定进行编制。
23 第一百六十五条 公司聘用取得“从事证券相关业务 第一百六十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计
资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其 师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询
他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。 服务等业务，聘期一年，可以续聘。
24 第一百七十七条 公司指定《证券时报》为刊登公司公 第一百七十七条 公司指定《证券时报》或符合证券监督
告和其他需要披露信息的报刊，同时指定深圳证券交易所 管理机构规定条件的媒体以及深圳证券交易所网站为刊登公
《巨潮资讯网》为公司披露有关信息的网站。 司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn 为公司披露有关信息的网站。
25 第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并 第一百七十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并
协议，并编制资产负债表和财产清单。公司应当自作出合并 协议，并编制资产负债表和财产清单。公司应当自作出合并
决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《证券时报》 决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《证券时报》
上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知 或在符合证券监督管理机构规定条件的媒体上刊登公告。债
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书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者 权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告
提供相应的担保。 之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的
担保。
26 第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分割。 第一百八十一条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当
自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在 自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在
《证券时报》上公告。 《证券时报》或在符合证券监督管理机构规定条件的媒体上
刊登公告。
27 第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制 第一百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制
资产负债表及财产清单。 资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债
债权人，并于三十日内在《证券时报》上公告。债权人自接 权人，并于三十日内在《证券时报》或在符合证券监督管理
到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四 机构规定条件的媒体上刊登公告。债权人自接到通知书之日
十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。 权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
28 第一百八十九条 清算组应当自成立之日起十日内通 第一百八十九条 清算组应当自成立之日起十日内通
知债权人，并于六十日内在《证券时报》上公告。债权人应 知债权人，并于六十日内在《证券时报》或在符合证券监督
当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之 管理机构规定条件的媒体上刊登公告。债权人应当自接到通
日起四十五日内，向清算组申报其债权。 知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五
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债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供 日内，向清算组申报其债权。
证明材料。清算组应当对债权进行登记。 债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
29 第二百零二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下” 第二百零二条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”
都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。 都含本数；“超过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含
本数。
除上述内容外，原《公司章程》其余条款保持不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议
批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
四川科新机电股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年三月二十八日
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