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    证券代码：300092            证券简称：科新机电         公告编号：2022-045

                         四川科新机电股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

    完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）第五届董事会第

十二次会议于2022年8月8日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式召

开，会议通知已于2022年8月2日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

    本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书杨辉出席了本次会议，

公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方

式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2022年半年度
报告及其摘要》真实、客观地反映了公司2022年上半年度在生产、经营管理等方面的情

况，一致通过了公司《2022年半年度报告及其摘要》。
    《2022年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息

披露网站刊载的相关公告，《2022年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

   二、审议通过了《关于 2022 年半年度内部控制自我评价报告的议案》

   根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，公司结合自身实际情况，对 2022 年

半年度与公司财务报告相关的内部控制制度的实施情况进行了自查，通过审查公司现行各

项管理制度，对公司内部控制进行评价并制定了《2022 年半年度内部控制自我评价报告》。

     公司独立董事、监事会对上述议案发表了意见，具体内容详见公司披露于中国证监会

规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特 此公告！



                                           四川科新机电股份有限公司董事会

                                               二〇二二年八月八日




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