科新机电：第五届董事会第十三次会议决议公告2022-10-18
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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2022-060
四川科新机电股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）第五届董事会第
十三次会议于2022年10月17日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯表决的方式
召开，会议通知已于2022年10月11日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。董事会秘书杨辉出席了本次会议，
公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方
式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2022 年第 3 季度报告的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：公司《2022年第3季度
报告》真实、客观地反映了公司2022年第3季度在生产、经营管理等方面的情况，一致通
过了公司《2022年第3季度报告》。
《2022年第3季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会规定的创业板信息披露网
站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》
公司董事会同意对《防范大股东及关联方资金占用制度》相关条款进行修订。修订
后的《防范大股东及关联方资金占用制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信
息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
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公司董事会同意对《内部控制制度》相关条款进行修订。修订后的《内部控制制度》
详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
公司董事会同意对《内部审计管理制度》相关条款进行修订。修订后的《内部审计
管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
公司董事会同意对《审计委员会年报工作规程》相关条款进行修订。修订后的《审
计委员会年报工作规程》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司董事会同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。修订后的《投资者
关系管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过了《关于修订<投资者来访接待管理制度>的议案》
公司董事会同意对《投资者来访接待管理制度》相关条款进行修订。修订后的《投
资者来访接待管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作规范>的议案》
公司董事会同意对《董事会秘书工作规范》相关条款进行修订。修订后的《董事会
秘书工作规范》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于修订<分（子）公司管理制度>的议案》
公司董事会同意对《分（子）公司管理制度》相关条款进行修订，并将制度名称修
订为《子公司管理制度》。修订后的《子公司管理制度》详见公司披露于中国证监会规定
的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特 此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇二二年十月十七日
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