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   证券代码：300092            证券简称：科新机电       公告编号：2022-061



                           四川科新机电股份有限公司
                      第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022 年 10 月 17 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司办公
大楼三楼小会议室以现场方式召开了第五届监事会第十一次会议，会议通知已于 2022

年 10 月 11 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先

生、李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先

生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

    一、审议通过了《关于公司 2022 年第 3 季度报告的议案》

    经充分讨论，全体监事一致认为，《公司 2022 年第 3 季度报告》的编制、审核程

序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了

公司 2022 年第 3 季度的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通

过《公司 2022 年第 3 季度报告》。
    《公司 2022 年第 3 季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息

披露网站刊载的相关公告。

     表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

     特 此公告。

                                                     四川科新机电股份有限公司

                                                              监   事   会

                                                        二 O 二二年十月十七日


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