科技创新 爱人宏业

证券代码：300092             证券简称：科新机电      公告编号：2023-008

                   四川科新机电股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
   四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于2023年3月6日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023
年2月27日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，
实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
   会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
   1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司因实施向特定对象发行股票事宜，导致公司总股本由 23159.9 万股增

加至 27392.3271 万股。基于此，董事会同意根据变更事项对注册资本进行变更，

同时对《公司章程》相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事会指定专人

在法律法规允许的范围内办理工商变更登记相关手续。
    修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见公司披露于中国证监
会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    公司董事会同意对《募集资金管理办法》相关条款进行修订。修订后的《募集

资金管理办法》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯

                                    -1-
                                                        科技创新 爱人宏业

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    公司董事会同意对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。修订后的《对外

投资管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    公司董事会同意对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。修订后的《对外
担保管理制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于召开 2023 年第 1 次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2023 年 3 月 23 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2023
年第 1 次临时股东大会。凡截止 2023 年 3 月 16 日下午收市时中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
    《关于召开 2023 年第 1 次临时股东大会的通知公告》 的具体内容，详见公司
披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
    特 此公告！

                                           四川科新机电股份有限公司董事会

                                               二〇二三年三月六日




                                     -2-