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证券代码：300092             证券简称：科新机电        公告编号：2023-010



                       四川科新机电股份有限公司
              关于 2023年第1次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；

    一、 会议召开和出席情况

    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2023 年第 1 次临时股东大会通

知于 2023 年 3 月 7 日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合

的方式召开。其中，现场会议召开时间为 2023 年 3 月 23 日下午 14:00，召开地点为

四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 23

日上午 9:15 分至 2023 年 3 月 23 日 15:00。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华因在外出差，公司半数以上

董事推举董事林祯荣先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计18人，代表股份

总数为124,528,391股，占公司有表决权股份总数的45.4610%。其中，出席现场会议

的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为113,587,984股，占公司总股
本的41.4670%；通过网络投票的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份数


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为10,940,407股，占公司总股本的3.9940%。

    其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份10,940,407股，

占公司总股本的3.9940%。

    公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员

列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络

投票进行表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    本议案具体内容详见公司于2023年3月7日披露在中国证监会规定的创业板信息
披露网站上的相关公告。

   表决结果为：同意股数124,528,391股，占出席会议股东及股东代表（含网络投

票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投

票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）

有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决情况为：同意10,940,407股，占出席会议中小投资者所持（含网

络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网

络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络

投票）有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日披露在中国证监会规定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

   表决结果为：同意股数124,528,391股，占出席会议股东及股东代表（含网络投

票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投

票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）

有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决情况为：同意10,940,407股，占出席会议中小投资者所持（含网


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络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网

络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络

投票）有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    本议案具体内容详见公司于2023年3月7日披露在中国证监会规定的创业板信息
披露网站上的相关公告。

   表决结果为：同意股数124,528,391股，占出席会议股东及股东代表（含网络投

票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投

票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）

有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决情况为：同意10,940,407股，占出席会议中小投资者所持（含网

络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网

络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络

投票）有效表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   本议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日披露在中国证监会规定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

   表决结果为：同意股数124,528,391股，占出席会议股东及股东代表（含网络投

票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投

票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）

有效表决权股份总数的0%。

   中小投资者表决情况为：同意10,940,407股，占出席会议中小投资者所持（含网

络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网

络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络

投票）有效表决权股份总数的0%。

     三、 律师出具的法律意见

     本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、胡燕律师现场见证并出具了《关

于四川科新机电股份有限公司2023年第1次临时股东大会法律意见书》，认为本次股

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东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和

公司章程的规定，表决结果合法、有效。

    四、 备查文件

    1、四川科新机电股份有限公司2023年第1次临时股东大会决议；

    2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2023年第1次临

时股东大会的法律意见书》；

     特此公告!



                                                 四川科新机电股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                   二〇二三年三月二十三日




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