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证券代码：300092            证券简称：科新机电         公告编号：2023-014

                    四川科新机电股份有限公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于2023年3月29日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023
年3月17日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，
实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人
员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2022 年度总经
理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2022 年度全面落
实董事会下达的年度目标所做的各项工作。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    全体与会人员在认真听取董事长林祯华先生所作的《2022 年度董事会工作报
告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会 2022 年度开展的各项工作。报
告内容详 见披露 于中国 证监会 规定的 创业板信 息披露 网站— 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《公司 2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”

以及第四节“公司治理”章节相关内容。
    公司独立董事熊政平、王雄元、徐耀武分别向董事会递交了独立董事 2022 年度
述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公

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司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    《公司2022年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会规定的
创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （四）审议通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》
    具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度审计报告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （五）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，

2022 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 12,122.56 万

元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 12,497.92 万元。根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 1249.79 万元，加上滚存的未分

配利润 22,115.92 万元，扣除 2022 年期间已实施分配的 2021 年度普通股股利

1273.79 万元，扣减调整期初未分配利润 209.93 万元（因本公司持股四川科德孚石

化装备有限公司由 61.5%降为 38.41%）。截止 2022 年度末，公司合并报表可供股东

分配的利润为 32,718.59 万元，母公司可供股东分配的利润为 31,880.33 万元。根

据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2022 年度可供股东分配的利润

为 31,880.33 万元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意

见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股


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东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合公司当前实际以及《公司法》、

《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，拟

定 2022 年度利润分配预案为：以截至第五届董事会第十六次会议召开日的公司总股

本 273,923,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），

合计派发现金股利 54,784,654.20 元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。若

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公

司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （七）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    经公司董事会审计委员会提案，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度的外部审计机构，聘期 1 年。独立董事对续聘 2023 年
度审计机构发表了独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信
息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （八）审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，公司董事一致认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效
的内部控制制度，有利于规范公司管理运作及防范风险，在完整性、合理性、有效
性方面不存在重大缺陷。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会规定
的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （九）审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
    根据相关规定，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了 2022 年度工作
绩效考核，与会公司董事一致认为：考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、
公正，且客观反映了公司高管分工和各自在 2022 年度的工作履职情况。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （十）审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，于 2022 年末对相关资


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产进行了减值判断，并按照相关规定计提了信用、资产减值准备。具体内容详见公

司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站上的 《关于 2022 年度计提

资产减值准备和信用减值准备的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会规定
的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

   （十一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

    随着公司业务规模和业务范围的扩大, 公司对流动资金的需求也相应增加。为

满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国工商银行什邡市支行、中国银行什

邡市支行、中国建设银行什邡市支行、兴业银行德阳分行等金融机构以资产抵押授

信方式（资产抵押不含公司向特定对象发行股票所募集的资金）共计申请总额不超
过4.5亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款，开具承兑汇票、保函和信用

证、固定资产贷款等，授信期限为1年；授信期限内，授信额度可循环使用。上述授

信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开

具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。

    为了方便业务开展，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人林祯华先生

或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署上述信贷业务及与该业

务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件，由

此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   （十二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

    为提高公司资金利用率，减少资金占用，董事会同意公司与国内商业银行开展

合计即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。即用于与合作银行开展票据池业务

的质押票据即期余额不超过3亿元人民币，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每

笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确

定。票据池业务开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会
规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


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    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （十三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
    公司使用自筹资金对募投项目进行了预先投入及支付发行费用。公司董事会同
意公司使用募 集资金置换 预先投入 募投项目及 已支付发行 费用的自 筹资金共计
1319.43 万元。本次置换事项与公司向特定对象发行股票申请文件中的内容一致，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合相关法律法规的规定。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见；东北证券股份有限公司出具
了相应的核查意见；具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网
站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    （十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余

额以协定存款方式存放的议案》
   公司董事会公司同意使用额度不超过人民币50000万元（含本数）闲置募集资金
进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效；在前述额度和
期限范围内，资金可滚存循环使用。同时为提高工作效率，公司董事会提请股东大
会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策现金管理决策权并签署相关合同
文件，由公司财务部负责组织实施。并同意将募集资金余额以协定存款方式存放。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见；东北证券股份有限公司出具
了相应的核查意见；具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网
站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
   公司董事会同意公司使用额度不超过人民币8000万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和
期限范围内，资金可滚存循环使用。同时为提高工作效率，公司董事会提请股东大
会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策现金管理决策权并签署相关合同
文件，由公司财务部负责组织实施。
   公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见；东北证券股份有限公司出具

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了相应的核查意见；具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网
站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （十六）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的
议案》
    经审议，董事会认为，公司本次调整募投项目募集资金金额，是根据募投项目
实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金
用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。同意本次调整部分募集资金投
资项目拟使用募集资金金额的事项。
   公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见；东北证券股份有限公司出具
了相应的核查意见；具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网
站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    （十七）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2023 年 4 月 21 日下午 14:00 在公司 A301 会议室召开 2022
年年度股东大会。凡截止 2023 年 4 月 14 日下午收市时中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
    《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》的具体内容，详见公司披露于中
国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见；

    特 此公告！



                                           四川科新机电股份有限公司董事会

                                               二〇二三年三月三十一日



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