科技创新 爱人宏业


  证券代码：300092              证券简称：科新机电         公告编号：2023-034



                             四川科新机电股份有限公司
                      第五届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    2023 年 4 月 25 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政

楼三楼小会议室以现场方式召开了第五届监事会第十三次会议，会议通知已于 2023 年

4 月 17 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、李

萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主

持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    二、监事会会议审议情况

    经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年第 1 季度报告》的议案

    经过充分的讨论，全体监事一致认为：公司《2023 年第 1 季度报告》真实、客观

反映了公司 2023 年第 1 季度的经营管理成果。公司董事会季度报告的编制和审核程序

符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。参与公司季度报告编制、审议、信息

披露的公司有关人员在工作过程中不存在违反信息保密规定的行为，一致通过了公司

《2023 年第 1 季度报告》。

       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。

    三、备查文件

       1、公司第五届监事会第十三次会议决议；

       特此公告！


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    四川科新机电股份有限公司

           监   事   会

    二 O 二三年四月二十六日




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