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证券代码：300092           证券简称：科新机电        公告编号：2023-033




                     四川科新机电股份有限公司
                  第五届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

  完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于

2023年4月25日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已

于2023年4月17日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议应

出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员

和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

   （一）审议通过了《关于公司 2023 年第 1 季度报告》的议案

    经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2023年第1季度报
告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、客观

反映了公司第1季度的经营管理成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2023年第1季度报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会规定的
创业板信息披露网站上的相关公告。

   表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

    特 此公告！

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  四川科新机电股份有限公司董事会

      二〇二三年四月二十六日




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