证券代码：300095         证券简称：华伍股份        公告编号：2019－020




               江西华伍制动器股份有限公司
           第四届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议
于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 3 月 1 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
    会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，
审议并通过如下事项：
    一、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议
案》；
    公司监事会认为：为支持全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安
德科技”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意
公司为安德科技提供额度为不超过人民币 7000 万元（含本数）的银行贷款或申
请银行授信的担保，安德科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行
贷款或授信提供担保，担保期限为一年。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露
的《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的议
案》；

    公司监事会认为：本次变更没有改变募投项目的投向，符合公司的发展规划，
不影响募投项目的实施，不存在损害中小股东权益，因此同意本次募投项目实施


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方式、实施地点的变更以及调整项目达到预定可使用日期，同意使用部分募集资
金 2796.47 万元支付厂房建筑物竞拍款。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在中国证监会指定信息披露网站披露
的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及项目延期的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




     特此公告


                                       江西华伍制动器股份有限公司 监事会
                                                 2019 年 3 月 11 日




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