证券代码：300095          证券简称：华伍股份       公告编号：2020-038




                 江西华伍制动器股份有限公司
           第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会
议于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议为董事会临
时会议，会议通知已于 2020 年 5 月 29 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向
全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂

景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于为全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公
司提供担保的议案》
    为支持全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华

伍轨交”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意
公司为华伍轨交提供额度为不超过人民币 500 万元（含本数）的银行贷款或申请
银行授信的担保或反担保，华伍轨交在此额度内，可分一次或多次向公司申请为
其银行贷款或授信提供担保或反担保，期限为一年。
    公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司提供担保的公告》。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议
案》
    为支持全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营
发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意公司为安德科技提

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供额度为不超过人民币 1000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保
或反担保，安德科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授
信提供担保或反担保，期限为一年。

    公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于为全资子公司江西力华科技发展有限公司提供担保
的议案》
    为支持全资子公司江西力华科技发展有限公司（以下简称“力华科技”）的

经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意公司为力华科
技提供额度为不超过人民币 1000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的
担保或反担保，力华科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款
或授信提供担保或反担保，期限为一年。
    公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司江西力华科技发展有限公司提供担保的公告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。

                                       江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 3 日




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