证券代码：300095         证券简称：华伍股份        公告编号：2020－039




               江西华伍制动器股份有限公司
         第四届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次会
议于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会
临时会议，会议通知已于 2020 年 5 月 29 日以书面送达、电子邮件及电话的方式
向全体监事发出。

   会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，
审议并通过如下事项：
    一、审议通过了《关于为全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任
公司提供担保的议案》
    为支持全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华
伍轨交”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意

公司为华伍轨交提供额度为不超过人民币 500 万元（含本数）的银行贷款或申请
银行授信的担保或反担保，华伍轨交在此额度内，可分一次或多次向公司申请为
其银行贷款或授信提供担保或反担保，期限为一年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司提供担保的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议
案》
    为支持全资子公司四川安德科技有限公司（以下简称“安德科技”）的经营
发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意公司为安德科技提

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供额度为不超过人民币 1000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保
或反担保，安德科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授
信提供担保或反担保，期限为一年。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于为全资子公司江西力华科技发展有限公司提供担保
的议案》
    为支持全资子公司江西力华科技发展有限公司（以下简称“力华科技”）的
经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意公司为力华科

技提供额度为不超过人民币 1000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的
担保或反担保，力华科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款
或授信提供担保或反担保，期限为一年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司江西力华科技发展有限公司提供担保的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                       江西华伍制动器股份有限公司监事会

                                                2020 年 6 月 3 日




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