证券代码：300095         证券简称：华伍股份          公告编号：2020-052




               江西华伍制动器股份有限公司
         第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会
议于 2020 年 8 月 3 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议为董事会临
时会议，会议通知已于 2020 年 7 月 27 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向
全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂
景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于为全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公
司提供担保的议案》
    为支持全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华
伍轨交”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，董事会同意
公司为华伍轨交提供额度为不超过人民币 1500 万元（含本数）的银行贷款或申
请银行授信的担保或反担保，华伍轨交在此额度内，可分一次或多次向公司申请
为其银行贷款或授信提供担保或反担保，期限为两年。
    公司全体独立董事对本议案发表同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司提供担保的公告》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                                        江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 3 日


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