华伍股份


证券代码：300095         证券简称：华伍股份         公告编号：2021－043




                 江西华伍制动器股份有限公司
           第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会
议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021
年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
   会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主
持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：
    一、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》
    董事会认为《2021 年第一季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《2021 年第一季度报告全文》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                     江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                 2021 年 4 月 29 日




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