证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2021－047
江西华伍制动器股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年 5 月 17
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 5 月 17
日 9:15- 15:00。
2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司
会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂景华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 11 名，代表有表决权的股份数
92,405,800 股，占公司有表决权股份总数的 24.4001%。
其中:
1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 名，代表有表决权的股份
数 92,325,300 股，占公司有表决权股份总数的 24.3788%；
1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 8 名，代表有表决权的股份
数 80,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0213%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
8 人，代表公司有表决权股份数 80,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0213%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式：
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2020年度董事会工作报告》
表决情况：同意92,374,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9657%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、《2020年度监事会工作报告》
表决情况：同意92,367,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9580%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权7,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
表决结果：通过。
3、《2020年度报告及其摘要》
表决情况：同意92,367,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9580%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权7,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
2
表决结果：通过。
4、《2020年度财务决算报告》
表决情况：同意92,367,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9580%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权7,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
表决结果：通过。
5、《2020年度利润分配预案》
表决情况：同意92,346,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9359%；反对52,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0564%；弃权7,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
其中，中小投资者投票情况为：同意21,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的26.4596%；反对52,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的64.7205%；弃权7,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的8.8199%。
表决结果：通过。
6、《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度日常关联交易情
况及2021年度日常关联交易的预案》
本议案涉及关联交易，关联股东上海振华重工（集团）股份有限公司回避表
决。
表决情况：同意70,109,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的99.9447%；反对31,700股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的
0.0452% ；弃权 7,100 股，占出席 会议非关联 股东所持有表决权股份总 数的
0.0101%。
其中，中小投资者投票情况为：同意41,700股，占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份总数的51.8012%；反对31,700股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的39.3789%；弃权7,100股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份总数的8.8199%。
表决结果：通过。
3
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权25,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对31,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的39.3789%；弃权25,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的31.6770%。
表决结果：通过。
8、《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
表决情况：同意92,367,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9580%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权7,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
表决结果：通过。
9、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
9.1 选举聂景华为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意92,348,407票。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,107票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，聂景
华先生得票数92,348,407票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故聂景华先生当选为公司非独立董
事。
9.2 选举聂璐璐为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意92,327,304票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,004票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，聂璐
璐女士得票数92,327,304票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故聂璐璐女士当选为公司非独立董
4
事。
9.3 选举曹明生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意92,327,303票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,003票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，曹明
生先生得票数92,327,303票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故曹明生先生当选为公司非独立董
事。
9.4 选举陈凤菊为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意92,327,303票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,003票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，陈凤
菊女士得票数92,327,303票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故陈凤菊女士当选为公司非独立董
事。
9.5 选举曾志勇为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意92,327,303票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,003票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，曾志
勇先生得票数92,327,303票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故曾志勇先生当选为公司非独立董
事。
9.6 选举杨育青为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意92,327,303票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,003票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非独立董事6名，杨育
青女士得票数92,327,303票，得票数从高到低位列前6名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故杨育青女士当选为公司非独立董
事。
5
10、《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
10.1 选举程文明为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意92,327,301票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,001票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选独立董事3名，程文明
先生得票数92,327,301票，得票数从高到低位列前3名内，且不低于最低得票数即
出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故程文明先生当选为公司独立董事。
10.2 选举饶立新为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意92,327,303票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,003票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选独立董事3名，饶立新
先生得票数92,327,303票，得票数从高到低位列前3名内，且不低于最低得票数即
出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故饶立新先生当选为公司独立董事。
10.3 选举郑毅珊为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意92,327,301票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,001票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选独立董事3名，郑毅珊
女士得票数92,327,301票，得票数从高到低位列前3名内，且不低于最低得票数即
出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故郑毅珊女士当选为公司独立董事。
11、《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.1 选举刘莹为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：同意92,327,302票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,002票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非职工监事2名，刘莹
女士得票数92,327,302票，得票数从高到低位列前2名内，且不低于最低得票数即
出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故刘莹女士当选为公司非职工代表监
事。
6
11.2 选举杨浙京为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：同意92,327,301票。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,001票。
表决结果：本议案采用累积投票方式表决。本次应选非职工监事2名，杨浙
京先生得票数92,327,301票，得票数从高到低位列前2名内，且不低于最低得票数
即出席会议所有股东所代表股份总数的1/2，故杨浙京先生当选为公司非职工代
表监事。
12、《关于拟定监事会监事津贴的议案》
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对69,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0751%；弃权7,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
表决结果：通过。
13、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对76,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0828%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对76,500股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的95.0311%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
14、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
以下各子议案涉及特别决议事项，均需获得出席本次股东大会有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
14.1 发行股票的种类和面值
7
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对58,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0629%；弃权18,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0199%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对58,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的72.1739%；弃权18,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的22.8571%。
表决结果：通过。
14.2 发行方式和发行时间
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对58,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0629%；弃权18,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0199%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对58,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的72.1739%；弃权18,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的22.8571%。
表决结果：通过。
14.3 发行对象及认购方式
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对58,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0629%；弃权18,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0199%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对58,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的72.1739%；弃权18,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的22.8571%。
表决结果：通过。
14.4 定价基准日、定价原则和发行价格
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对76,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0828%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
8
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对76,500股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的95.0311%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
14.5 发行数量
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0619%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对57,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的71.0559%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
14.6 本次发行的限售期
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对76,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0828%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对76,500股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的95.0311%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
14.7 募集资金用途
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对58,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0629%；弃权18,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0199%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对58,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的72.1739%；弃权18,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的22.8571%。
9
表决结果：通过。
14.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决情况：表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决
权股份总数的99.9172%；反对58,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的0.0629%；弃权18,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0199%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对58,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的72.1739%；弃权18,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的22.8571%。
表决结果：通过。
14.9 上市地点
表决情况：同意92,367,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9580%；反对38,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0420%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意41,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的51.8012%；反对38,800股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的48.1988%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
14.10 本次发行的决议有效期
表决情况：同意92,329,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9172%；反对76,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0828%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意4,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的4.9689%；反对76,500股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的95.0311%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
15、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
10
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0619%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对57,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的71.0559%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
16、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0619%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对57,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的71.0559%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
17、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0619%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对57,200股，占出席会议中小投资者所持有表
11
决权股份总数的71.0559%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
18、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对38,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0420%；弃权18,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0199%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对38,800股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的48.1988%；弃权18,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的22.8571%。
表决结果：通过。
19、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对57,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0619%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对57,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的71.0559%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：通过。
20、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
12
表决情况：同意92,353,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9436%；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0542%；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0022%。
其中，中小投资者投票情况为：同意28,400股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的35.2795%；反对50,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的62.2360%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的2.4845%。
表决结果：通过。
21、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对50,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0542%；弃权7,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对50,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的62.2360%；弃权7,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的8.8199%。
表决结果：通过。
22、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,367,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9580%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权7,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0077%。
其中，中小投资者投票情况为：同意41,700股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的51.8012%；反对31,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的39.3789%；弃权7,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的8.8199%。
13
表决结果：通过。
23、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权25,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对31,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的39.3789%；弃权25,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的31.6770%。
表决结果：通过。
24、《关于修改<独立董事工作规则>的议案》
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权25,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对31,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的39.3789%；弃权25,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的31.6770%。
表决结果：通过。
25、《关于修改<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权25,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对31,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的39.3789%；弃权25,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的31.6770%。
14
表决结果：通过。
26、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权25,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对31,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的39.3789%；弃权25,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的31.6770%。
表决结果：通过。
27、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权25,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对31,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的39.3789%；弃权25,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的31.6770%。
表决结果：通过。
28、《关于修改<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：同意92,348,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9381%；反对31,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0343%；弃权25,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0276%。
其中，中小投资者投票情况为：同意23,300股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的28.9441%；反对31,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的39.3789%；弃权25,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的31.6770%。
表决结果：通过。
15
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所李梦源律师、王永强律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2020年度股东
大会的法律意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2021年5月17日
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