证券代码：300095        证券简称：华伍股份         公告编号：2021－049



                   江西华伍制动器股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议
于 2021 年 5 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
    2021 年 5 月 17 日召开的公司 2020 年度股东大会选举产生了第五届监事会，
监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，股东大会结束后立即召开
监事会审议以下议案。
    会议由陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。
    经会议审议，选举陆国胜先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事
会届满。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于为全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公
司提供担保的议案》。
    为支持全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华
伍轨交”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意
公司为华伍轨交提供额度为不超过人民币 2000 万元（含本数）的银行贷款或申
请银行授信的担保或反担保，华伍轨交在此额度内，可分一次或多次向公司申请
为其银行贷款或授信提供担保或反担保，期限为一年。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公
司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司提供担保的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制的公司《前次募集资金使用情况专项报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《江西华伍制动器
股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                    江西华伍制动器股份有限公司监事会
                                               2021 年 5 月 18 日