证券代码：300095            证券简称：华伍股份      公告编号：2021－067



                 江西华伍制动器股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 7 月 1 日下午 14:00
    网络投票日期和时间：2021 年 7 月 1 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 7 月 1
日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
    其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 1
日 9：15-15：00。
    2、现场会议召开地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长聂景华先生
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况
    1、股东出席情况
    参加本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的股份数
120,950,300 股，占公司有表决权股份总数的 31.9374%。


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    其中:
    1.1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 名，代表有表决权的股份
数 70,067,500 股，占公司有表决权股份总数的 18.5016%；
    1.2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3 名，代表有表决权的股份
数 50,882,800 股，占公司有表决权股份总数的 13.4358%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
1 人，代表公司有表决权股份数 500,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1320%。


    2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    本次股东大会审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于董事薪酬的议案》；
    1.01 聂景华先生薪酬；

    本议案涉及关联交易，关联股东聂景华先生、江西华伍科技投资有限责任公
司回避表决。

    表决情况：同意50,382,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的99.0173%；反对500,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的0.9827%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%；反对500,000股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得审议通过。
    1.02 曹明生先生薪酬；

    表决情况：同意120,450,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.5866%；反对500,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.4134%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议非关联中小投资者所

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持有表决权股份总数的0.0000%；反对500,000股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得审议通过。
    1.03 聂璐璐女士薪酬；

    本议案涉及关联交易，关联股东聂景华先生、江西华伍科技投资有限责任公
司回避表决。

    表决情况：同意50,382,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的99.0173%；反对500,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的0.9827%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%；反对500,000股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得审议通过。
    1.04 陈凤菊女士薪酬；

    表决情况：同意120,450,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.5866%；反对500,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.4134%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%；反对500,000股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得审议通过。
    1.05 曾志勇先生薪酬。

    表决情况：同意120,450,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.5866%；反对500,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.4134%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%；反对500,000股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所


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持有表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得审议通过。
    2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

    表决情况：同意120,450,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的99.5866%；反对500,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.4134%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%；反对500,000股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的0.0000%。

    本议案获得审议通过。
    三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所王永强律师、李梦源律师到会见证本次股东大会，并
出具了法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、公司2021年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于江西华伍制动器股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见。


    特此公告。



                                  江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                            2021年7月1日




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