证券代码：300095        证券简称：华伍股份          公告编号：2021-084




                 江西华伍制动器股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议为董事会临
时会议，会议通知已于 2021 年 9 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向
全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长聂
景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体董事经认真讨论，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过《关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额暨关联交
易的议案》；
    董事会同意将公司认缴未实缴的北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额转
让给江西华伍科技投资有限责任公司。具体内容详见公司在中国证监会指定信息
披露网站披露的《关于转让北京中证焦桐投资基金（有限合伙）份额暨关联交易
的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见和事前认可意见，公司监事会
对该议案发表了审核意见。
    关联董事聂景华、聂璐璐回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                     江西华伍制动器股份有限公司    董事会
                                                        2021 年 9 月 14 日