华伍股份


证券代码：300095         证券简称：华伍股份        公告编号：2022－045




                 江西华伍制动器股份有限公司
              第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议
于 2022 年 5 月 31 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临
时会议，会议通知已于 2022 年 5 月 26 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向
全体监事发出。
    本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先
生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
    一、审议通过了《关于拟参与认购控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有
限公司定向发行股份的议案》
    经审核，监事会认为公司参与认购控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限
公司定向发行股份事项履行了相关审议程序，不存在损害本公司和全体股东特别
是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日刊登在中国证监会指定创业板公司信
息披露网站上的《关于拟参与认购控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司
定向发行股份的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                   江西华伍制动器股份有限公司监事会
                                                2022 年 5 月 31 日


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