证券代码：300095          证券简称：华伍股份          公告编号：2022－059



                 江西华伍制动器股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议
于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知已于 2022 年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发
出。
       会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事经认真讨论，
审议并通过如下事项：
       一、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2022 年半年度
报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    监事会认真审核了公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》并询问了公司相关人员，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集
资金管理制度》的规定使用募集资金，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2022年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         江西华伍制动器股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 26 日


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