华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2023-019
江西华伍制动器股份有限公司
关于2023年度担保额度预计的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开
第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于
2023 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司为支持下属全资子公司及控股子公司（以下简称“下属子公司”）的经
营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，公司拟为合并报表范围内子
公司提供总额度为不超过人民币 25,000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行
授信的担保或反担保，下属子公司在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其
银行贷款或授信提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期
限按照最终签署的合同确定。具体担保额度预计情况如下：
单位：万元
被担保方
担保方 2023 年度 担保额度占上 是否
序 最近一期 截至目前
被担保方 持股比 预计担保 市公司最近一 关联
号 资产负债 担保余额
例 额度 期净资产比例 担保
率
1 四川安德科技有限公司 100% 41.33% 9,000 13,000 6.08% 否
芜湖市金贸流体科技股
2 45.82% 43.88% 7,000 7,000 3.27% 否
份有限公司
华伍轨道交通装备（上
3 100% 53.96% 900 2,000 0.93% 否
海）有限责任公司
长沙天映航空装备有限
4 51% 71.01% 3,000 3,000 1.40% 否
公司
5 合计 - - 19,900 25,000 11.69% -
注：金贸流体是公司合并报表范围内控股子公司，公司是金贸流体第一大股东，对金贸流体
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拥有稳定的控股地位。
上述担保额度有效期为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东
大会召开之日。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表签署前
述担保额度内有关的法律文件，并根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度
调整各子公司之间的担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担
保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，
还须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）四川安德科技有限公司
1、基本情况
公司名称： 四川安德科技有限公司
统一社会信用代码： 9151012278268264XJ
注册资本： 10,000 万元
实收资本： 10,000 万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 晏平仲
设立日期： 2006 年 01 月 06 日
住所： 成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内
汽车零部件、航空零部件及工艺装备的研究、开发、制造、维修、
销售以及提供科技咨询服务；计算机软、硬件的研究、开发、维修、
经营范围：
销售；钢材、铝合金材料、高温合金材料销售。（依法须批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东 江西华伍制动器股份有限公司 100%持股。
2、财务数据
安德科技 2022 年度主要财务报表如下（2022 年度数据已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计）：
科目（2022 年 12 月 31 日） 金额（人民币元）
总资产 655,398,259.46
净资产 384,513,359.68
科目（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 金额（人民币元）
营业收入 183,479,234.06
营业利润 34,230,557.56
净利润 30,243,546.86
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（二）芜湖市金贸流体科技股份有限公司
1、基本情况
公司名称 芜湖市金贸流体科技股份有限公司
注册号 91340200723325861T
注册资本 8,988 万元
实收资本 8,988 万元
企业类型 股份有限公司
法定代表人 孙述全
设立日期 2000 年 9 月 6 日
住所 安徽省芜湖市孙村经济开发区
主营业务 金属管件、阀门的研发、生产、销售。
公司持有金贸流体 4,118.24 万股股票，占金贸流体总股本的比例为 45.82%，
为金贸流体的控股股东。
金贸流体为“新三板”挂牌企业，证券代码：835120；证券简称：金贸流体。
股权结构：目前总股本 8,988 万股。
股东情况：公司持有 41,182,439 股，占总股本比例为 45.82%，为金贸流体
控股股东，自然人孙述全持有 16,327,841 股，占比为 18.17%，芜湖市繁昌春谷
产业投资基金有限公司持有 6,968,641 股，占比 7.75%，孙述习持有 5,640,280 股，
占比为 6.28%，繁昌县诚贸投资合伙有限公司（有限合伙）持股 2,146,042 股，
占比为 2.39%，芜湖远大创业投资有限公司持股 1,790,000 股，占比 1.99%，芜
湖市理想投资有限公司持股 1,500,000 股，占比 1.67%，其他中小股东合计持有
15.93%。截至 2022 年 12 月 31 日股东总户数：156 户。
2、财务数据
金贸流体 2022 年度主要财务报表如下（2022 年度数据已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计）：
科目（2022 年 12 月 31 日） 金额（人民币元）
总资产 476,971,089.49
净资产 267,667,784.83
科目（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 金额（人民币元）
营业收入 219,964,816.09
营业利润 12,244,409.75
净利润 10,307,140.12
（三）华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司
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1、基本情况
公司名称： 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司
统一社会信用代码： 91310114568050908K
注册资本： 12666.67 万元
实收资本： 12666.67 万元
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人： 曾志勇
设立日期： 2011 年 01 月 14 日
住所： 嘉定区胜辛南路 500 号 12 幢
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，轨道交通专用设备及配件、车辆制动系统设备的生产、
经营范围： 销售（除特种设备），机械设备、电力电子元器件、电子产品的销
售，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
股东 江西华伍制动器股份有限公司 100%持股。
2、财务数据
华伍轨交 2022 年度主要财务报表如下（2022 年度数据已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计）：
科目（2022 年 12 月 31 日） 金额（人民币元）
总资产 87,421,662.33
净资产 40,245,005.38
科目（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 金额（人民币元）
营业收入 17,136,164.69
营业利润 -21,082,768.20
净利润 -22,512,388.22
（四）长沙天映航空装备有限公司
1、基本情况
公司名称： 长沙天映航空装备有限公司
统一社会信用代码： 91430122666341207G
注册资本： 2,808.99 万元
实收资本： 2,808.99 万元
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人： 聂景华
设立日期： 2007 年 10 月 17 日
住所： 长沙市望城经济技术开发区赤岗路 279 号
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机场专用搬运机械及设备制造;液压动力机械及元 件制造;计算机
应用电子设备制造;建筑工程用机械 制造;数控技术研发;智能化技
术研发;机电产品研 发;机械零部件加工;飞机维修;航材供应;民用航
经营范围： 空 器(发动机、螺旋桨)生产;机场地面配套设备制造; 机场地面配套
设备设计;机场地面配套设备维修;飞 机零部件生产、总装;飞机检测
设备制造;飞机检测 设备维修;飞机检测设备相关技术咨询。(依法须
经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司持有长沙天映股份比例为 51%，为长沙天映的控股股东；仇映辉持有长
沙天映股份比例为 44.59%；王雅杰持有长沙天映股份比例为 4.41%。
2、财务数据
长沙天映 2022 年度主要财务报表如下（2022 年度数据已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审计）：
科目（2022 年 12 月 31 日） 金额（人民币元）
总资产 278,979,332.10
净资产 80,864,439.11
科目（2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 金额（人民币元）
营业收入 36,543,173.34
营业利润 -23,363,627.68
净利润 -20,608,075.78
三、担保主要内容
1、担保方式及期限：包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限按照最
终签署的合同确定。
2、担保额度有效期：本次提供的担保额度使用期限为 2022 年度股东大会审
议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日，在额度范围内可以循环滚动使用，
即提供单笔担保后即从总担保额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，
在上述额度内，公司可根据安下属公司实际经营情况向其分期提供担保。
3、主要内容：本次担保总额授权包括对下属子公司向金融机构融资提供担
保或反担保，金融机构是指包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金
融机构。本次担保预计总额度系担保事项履行授权程序，拟发生的担保事项尚未
签署相关担保协议，担保协议的主要内容将依据公司及子公司与有关金融机构最
终协商后签署的担保合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
四、公司累计对外担保情况
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截至 2023 年 4 月 20 日，公司实际发生对外担保或反担保总额合计为人民币
19,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.3%。本次向下属子公司提供的
担保总额度占公司最近一期经审计净资产的 11.69%。
公司及子公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况，亦无为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。
五、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
董事会认为：到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债务违
约而承担担保责任的情况。本次担保总额度授权行为不会对公司及全资子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董
事会同意公司为下属子公司提供总额度为不超过人民币 25,000 万元（含本数）
的银行贷款或申请银行授信的担保，下属子公司在此额度内，可分一次或多次向
公司申请为其银行贷款或授信提供担保。
（二）监事会意见
公司监事会认为：为支持下属子公司的经营发展，提高其向银行贷款融资及
申请授信的能力，监事会同意公司为下属子公司提供总额度为不超过人民币
25,000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保或反担保，下属子公司
在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保。
（三）独立董事意见
经审阅相关资料：到目前为止没有明显迹象表明公司存在可能因被担保方债
务违约而承担担保责任的情况。本次提供总担保额度不会对公司及全资子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法规要求。
我们作为公司独立董事，一致同意公司为下属子公司提供额度为不超过人民
币 25,000 万元（含本数）银行贷款或授信的担保，并同意将该议案提交公司 2022
年度股东大会审议。
七、备查文件
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华伍股份
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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