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                    江西华伍制动器股份有限公司
                      2022 年度董事会工作报告

       2022 年度，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关制度规定，切实履行股东赋予的职责，严格执行股东大会决议，持续完善公
司治理，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了
公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度具体工作情况汇报如下：
       一、2022 年公司总体工作情况
       报告期内，公司经营管理层在董事会的坚强领导下，面对国际、国内经济形
式复杂多变，各种不可抗力事件接连发生的严峻市场环境，审慎决策、科学应对，
坚持发展主业，不断加强市场开拓、产品研发和企业内部管理，扎实有效地落实
了各项任务目标，保证了公司平稳健康发展。
       报告期内，公司经营管理工作情况主要如下：
       （一）总体经营情况
       报告期内，公司实现营业收入 14.46 亿元，同比增长 0.75%，与去年同期相
比略有增长；实现归属上市公司股东净利润 0.90 亿元，同比下降 38.90%，主要
受风电产品毛利率下降等原因影响所致。
       报告期内风机市场招标价格持续走低，行业内价格传导因素，导致上游零部
件供应企业利润空间被进一步压缩，市场竞争日趋激烈，公司风电产品价格相应
下降；另外，受市场需求影响，公司风电产品结构有所调整，毛利率较高的液压
类产品占比降低，毛利率较低的被动式产品占比上升较快。以上因素对公司风电
产品毛利率下降影响较大。
       截至报告期末，公司总资产为 38.48 亿元，与期初相比增长 1.27%；公司归
属于上市公司股东的净资产为 21.39 亿元，与期初相比增长 0.98%。
       （二）主要业务运营情况
       1、风电板块业务情况
       根据中国可再生能源学会风能专业委员会公开数据，2022 年度全国新增风
电装机容量为 49.83GW，同比下降 10.89%。报告期内，在行业环境相对严峻、市
场需求有所下降的情况下，公司风电板块市场地位稳定，国内市场占有率稳中有
升。
       在研发方面，公司紧跟行业发展趋势，和风电主机厂深度合作，技术上协同
共研，不断提高风电产品的高可靠性、安全性和适配性。根据客户需求，开发针
对性产品，持续提升用户体验，研发适用不同机型和工况的产品，不断丰富产品


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种类；在管理方面，加强市场调研，把握行业发展趋势，整合内部资源，深耕国
内薄弱客户市场，重点突破国外潜在市场，加强风电业务的订单、售后、回款等
各环节监控，降低运营风险，实现风电业务的精细化管理。
    公司风电产品海外客户销售取得快速发展，海外重要客户 GE 的交货工作如
期有序推进，并形成批量交货，其他客户西门子歌美飒、Nordex 的销售工作稳
步推进。
    2、起重机械板块业务情况
    报告期内，公司继续深耕起重机械传统优势板块，一方面通过技术进步，加
强新产品开发和老产品升级力度，提高产品智能化水平，提升市场竞争能力，巩
固行业龙头地位；另一方面做好增量市场和售后市场，国内码头智能化改造是大
势所趋，做好新增改造市场开拓工作，同时积极布局海外市场，以瑞士子公司福
尔卡为桥头堡，抢占国外市场份额。同时利用客户粘性，做好售后有偿服务市场
工作，积极开拓后市场各项业务，为公司创收增利。
    3、航空零部件板块业务情况
    报告期内，受益于航空主机厂需求增加，以及全资子公司安德科技产能不断
扩充等因素，航空板块订单快速增长，各项业务发展迅速，公司航空板块实现销
售收入 2.16 亿元，同比增长 19.75%。
    报告期内，安德科技完成整体老厂区搬迁工作，人员设备全部集中到新厂区，
新址项目建设有序推进，生产设备进一步完善和丰富，研发成果显著，产能水平
不断提高，新增产能将有力促进航空产业发展步伐，进而提升公司航空零部件板
块盈利能力。
    二、董事会规范化运作情况
    （一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公
司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开
7 次会议，具体如下：
    1、2022 年 1 月 24 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，8 名董事全部
出席了会议，会议审议通过了《关于为控股子公司长沙天映航空装备有限公司提
供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司第五届董事
会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》和《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    2、2022 年 4 月 21 日公司召开了第五届董事会第九次会议，9 名董事全部出
席了会议，会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会
工作报告》等十七项议案。




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       3、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，9 名董事全部
出席了会议，会议审议通过了《2022 年第一季度报告全文》。
       4、2022 年 5 月 31 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，9 名董事全
部出席了会议，会议审议通过了《关于拟参与认购控股子公司芜湖市金贸流体科
技股份有限公司定向发行股份的议案》。
       5、2022 年 8 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，9 名董事全
部出席了会议，会议审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》、《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于补选公司第五届董事会非独
立董事的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
       6、2022 年 9 月 7 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，8 名董事全
部出席了会议，会议逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
       7、2022 年 10 月 25 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，9 名董事
全部出席了会议，会议审议通过了《2022 年第三季度报告全文》。
       （二）董事会对股东大会决议的执行情况
       报告期内，公司召开了股东大会 3 次，并严格按照股东大会的授权，全面执
行了股东大会决议的全部事项。
       1、2022 年 2 月 11 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，对公司董
事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
       2、2022 年 5 月 16 日，公司召开了 2021 年度股东大会，对公司董事会提出
的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
       3、2022 年 9 月 13 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，对公司董
事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织实施。
       2022 年召开的所有股东大会议案董事会已全部执行完成。
       （三）董事履职情况
       报告期内，公司全体董事严格按照法律、法规及规章制度的规定和要求，遵
守董事行为规范，履行董事职责，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积
极的履行职责。
       公司独立董事能够根据《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护
公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为独立董事的忠实诚信、
勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的股东大会及董事会会议，对各
项提案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董
事作用。
       报告期内，公司不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控
制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水
平。


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    三、公司 2023 年度重点工作
    2023 年是党的“二十大”后的开局之年，公司要把握行业发展机遇，加强
内部管理，深挖发展潜力，确保实现高质量可持续发展。2023 年度公司重点工
作计划如下：
    1、巩固龙头地位，开拓市场新局面
    一是起重机械板块，继续加强国内港口市场开拓能力，把握好每一个市场机
会，同时努力改进工艺，提升产品品质，拓展港机、起重机产品线，争取其他标
准化产品的市场机会；二是风电制动系统板块，要继续稳步提升国内市场占有率，
确保行业龙头地位不动摇；三是海外市场建设，要积极推进，瑞士福尔卡公司市
场开拓能力要进一步加强提高，配置好人员，开拓港机海外业务新篇章；积极响
应 GE、西门子歌美飒、Nordex 等国际风电客户需求，做好质量控制，提高生产
效率，逐步实现国外风电产品销售从千万级别到亿元的跨越，努力实现风机制动
系统成为国际品牌供应商。四是做好南昌轨交集团首台套项目，完成后续市场商
业化流程，争取更大的市场机会。做稳做实国内轨道交通液压制动系统市场，整
合资源，紧抓国内有轨电车、磁浮列车及地铁项目不放弃；五是把握好与矿车主
机厂合作机会，扩大产品线，开拓和研发适合各主机厂的高端矿用车辆制动系统，
结合矿用机械市场，布局工程机械驱动桥市场。
    2、提升研发能力，引领技术新高度
    一是研发队伍建设要加强，要继续加强人才引进和人才培养，科技的竞争关
键是人才的竞争，要打造一支强有力的研发队伍；要加强与科研院所合作，通过
外聘专家等多种形式，解决公司行业研发人才、工艺人才短缺的问题；二是研发
资金投入要跟的上，重大项目设立专项研发资金，做好研发项目事前分析、事中
管理、事后总结，确保项目研发有效运行；三是项目研发要突出重点，切实服务
公司目前所需，风电产品研发要紧跟行业趋势，关注市场走势，配合好主机厂开
展研发活动，摩擦材料研发要切中要害，加快风电配套材料研发；四是积极储备
新业务领域研发技术，为公司开拓新的市场领域做好技术准备。
    3、提升航空零部件产业比重，加快产能建设
    近年来，公司航空零部件业务产业虽取得了较快发展，但不管是在收入结构
还是利润结构上，业务占比仍然较低，未来存在较大发展空间。公司要抓住主机
厂产能不断提升、需求放量的发展机遇，充分利用募集资金投资项目建设，加快
产业发展步伐，提升收入规模和利润水平。一是要加快产能建设，目前建设进度
总体偏慢，要努力克服各种不利因素的干扰，协调各方力量，加快建设进度；二
是要做好人员保障，随着规模的不断壮大，人力资源工作要跟上，加强人员招聘
和培养，新增产能要有足够的人员适配；三是要加强新项目培育，在现有工装、




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发动机零部件的业务基础上，利用自身优势，做好进入主机厂机身零部件相关的
钣金和部装业务的准备工作，进一步扩大业务空间。
    4、做好降本增效，管理上内部挖潜
    面对日益残酷的市场竞争，公司在提高产品市场竞争力，提升产品价值的同
时，要特别重视加强内部管理，提高管理效率，挖掘内部潜力，杜绝浪费，改善
工艺流程，加强成本管理，做好原材料价格分析，做好降本增效的各项工作。公
司要成立降本工作组，严把成本控制关，加强监督管理，落实相关人员责任，确
保降本工作有效开展，从而增强公司盈利能力。
    5、规范运作，提高公司治理水平
    2023 年，公司要继续严格按照相关法律、法规、规范性文件要求，结合自
身行业特点和实际经营情况，做好公司内部控制工作，规范运作，不断提升公司
治理水平。公司要重点做好关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信
息披露等重大方面的内部控制，完善相应的控制政策和程序，确保得到有效遵循，
保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实、准确、完整、
公平，符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。




                                        江西华伍制动器股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 20 日




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