证券代码：300096            证券简称：易联众          公告编号：2019-011


                       易联众信息技术股份有限公司
                    第四届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2019 年 1 月 29 日上午 11：00-12：00 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届监事会第七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的
会议通知已于 1 月 25 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议监事 3
人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席江敦忠先生召集并主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的相关规定，议定事项合法有效。
    二、会议表决情况
    全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
    （一）审议通过公司《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万
元人民币综合授信额度并提供抵押担保的议案》。
    经审核，监事会认为：公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元
人民币综合授信额度，并提供位于厦门市思明区观日路 18 号 8 套房屋（建筑面积合
计 9,072.29 平方米）为前述授信额度提供抵押担保，同时由公司全资子公司福州易
联众信息技术股份有限公司及控股股东、实际控制人张曦先生提供连带责任担保事
项，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人
对公司的支持，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形。
    《关于向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元人民币综合授信额
度并提供抵押担保的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网
站上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    三、备查文件
    《第四届监事会第七次会议决议》


    特此公告。


                                                易联众信息技术股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 1 月 29 日