证券代码：300096              证券简称：易联众            公告编号：2020-055


                       易联众信息技术股份有限公司

                   第四届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2020 年 7 月 14 日上午 09：30—10：30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。提议召开本次会
议的会议通知已于 2020 年 7 月 10 日以电话、短信、电子邮件等方式发出，应出席
会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次
会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定。
    二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司总经理吴一禹先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会审议通
过，公司第四届董事会同意聘任赵研先生为公司副总经理，负责公司健康教育业务，
任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披
露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。


    （二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    基于互联网+健康服务广阔的市场空间，为优化公司经营结构，进一步布局医
疗大健康市场，提高公司核心竞争力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司易联
众健康管理投资有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准。）,注册资本人民
币10,000万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审
批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站披露的公告
    表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。


    三、备查文件
    《第四届董事会第二十五次会议决议》


    特此公告。
                                             易联众信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020年7月14日