证券代码：300096            证券简称：易联众           公告编号：2022-047


                       易联众信息技术股份有限公司

                    第五届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2022 年 7 月 11 日上午 09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的
会议通知已于 2022 年 7 月 7 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议
董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议
由董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
    二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    审议通过公司《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司控股股东、
控股子公司提供担保及反担保暨关联交易的议案》
    《关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由控股股东、控股子公司提供担
保及反担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见详见公
司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事张
曦先生回避表决。
    三、备查文件
    《第五届董事会第十六次会议决议》

    特此公告。
                                                易联众信息技术股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                       2022年7月12日