证券代码：300096          证券简称：易联众          公告编号：2022-051


                       易联众信息技术股份有限公司

                    第五届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2022 年 8 月 24 日上午 09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）第五届董事会第十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的
会议通知已于 2022 年 8 月 13 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议
董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议
由董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。


    二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》
    公司董事会一致认为：公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报
告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。
    表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
    公司第五届董事会同意聘任陈晓雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    《关于变更证券事务代表的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
   表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。


    三、备查文件
   《第五届董事会第十七次会议决议》


   特此公告。


                                             易联众信息技术股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2022年8月26日