证券代码：300096              证券简称：易联众         公告编号：2022-080


                       易联众信息技术股份有限公司

                 第五届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2022 年 12 月 13 日上午 09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会
议的会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席
会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次
会议由董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定。


    二、会议表决情况
    经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
    （一）审议通过公司《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的
议案》
    公司控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司（以下简称“易惠科技”）根
据实际经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“农业
银行海沧支行”）申请 500 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。
    为支持易惠科技业务发展，易惠科技法定代表人、董事长兼总经理施建安先生
拟为易惠科技本次向农业银行海沧支行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，
免于支付担保费用，同时厦门市中小企业融资担保有限公司为前述授信提供有偿连
带责任保证担保。上述担保期限以实际签署合同为准。
    上述综合授信额度不等于易惠科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与易惠科技实际发生的融资金额为准。
    董事会授权易惠科技法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信贷所
需事宜并签署相关合同及文件。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》、独立董事发
表的事前认可意见与独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    （二）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的
议案》
    为提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需求，
根据公司实际经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴
业银行厦门分行”）申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。
    为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人张曦先生及公司控股子公司
福建易联众保睿通信息科技有限公司为公司拟向兴业银行厦门分行申请 10,000 万
元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。同时公司拟提供位于厦门市思明
区观日路 18 号 4 套房屋（建筑面积合计 5,015.88 平方米）为前述授信额度提供抵
押担保。上述担保的主债权发生期间以实际签订合同期限为准，免于支付担保费用。
    前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内
以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信贷所需事
宜并签署相关合同及文件。
    公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发
表的事前认可意见与独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事张
曦先生回避表决。


    三、备查文件
    1.《第五届董事会第二十二次会议决议》；
    2.《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意
见》；
    3.《独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。




             易联众信息技术股份有限公司
                    董   事   会
                  2022年12月13日