证券代码：300096              证券简称：易联众         公告编号：2023-017

                       易联众信息技术股份有限公司

                   第五届监事会第十九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
       2023 年 4 月 25 日下午 16:30-17:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开。
提议召开本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话、微信、电子邮件等
方式发出，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席饶
昱红先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。


       二、会议表决情况
       全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
       （一）审议通过公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
       公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》
       报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议
事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、
高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。
    公司《2022 年度监事会工作报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过公司《2022 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2022 年
度财务决算报告》公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    公司《2022 年度财务决算报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过公司《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完
善的内部控制体系并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保
护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    公司《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

    （五）审议通过公司《2022 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度拟不进行利润分配符合公司实际经营
情况，符合《公司法》《公司章程》《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
及公司有关利润分配政策的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （六）审议通过公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司合并资产负债表中经审计的未分配利润为-241,636,466.20 元，公司实收股本
为 430,000,000.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
       《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       （七）审议通过公司《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》
       经审核，监事会认为：监事 2023 年度薪酬方案充分考虑了公司实际经营情
况及行业薪酬水平等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于
公司稳健发展，促进公司战略目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益特别
是中小股东利益的情形。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。
       本议案尚需提交股东大会审议。

       （八）审议通过公司《2023 年第一季度报告全文》
       经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       公司《2023 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

       （九）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
       经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等各项规定，本次会计政策变更不涉及以前年度的
追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

    （十）审议通过公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资
格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2022 年度审计
机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，独立、公正、客观地发表
了独立审计意见。同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度的审计机构，聘期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次股东大
会形成有关聘任会计师事务所的决议之日止。
    《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    《第五届监事会第十九次会议决议》


    特此公告。




                                           易联众信息技术股份有限公司
                                                   监 事 会
                                                 2023 年 4 月 27 日