易联众:2022年度述职报告(乔红军)2023-04-27
易联众信息技术股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告(乔红军)
各位股东和股东代表:
本人自 2022 年 4 月 22 日担任易联众信息技术股份有限公司(以下简称“公
司”)第五届董事会的独立董事以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章
的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,认真行使公司所赋予
的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况。2022 年度,
本人积极出席公司召开的股东大会、董事会及专门委员会等相关会议,认真审议
会议的各项议案,对公司重大事项发表了独立客观的意见,充分发挥独立董事的
独立性和专业性作用,切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。
现就本人 2022 年度任职期间履行职责情况报告如下:
一、2022 年度出席会议情况
2022 年度,本人作为公司独立董事,本着勤勉尽责的态度,按时参加公司
召开的董事会并列席股东大会,不存在缺席董事会会议的情况,没有连续两次未
亲自出席董事会会议的情形。在会议前,本人认真审阅会议材料,与经营管理层
保持充分沟通,从而获取相关信息,为独立决策提供依据。在会议上,本人积极
参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极
的作用。
2022 年度,公司共召开董事会会议 12 次,股东大会 3 次,自 2022 年 4 月
任职以来,本人亲自出席董事会会议 10 次,列席股东大会 2 次。本人认为,2022
年度公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法律要求,各项重大经营事项
均履行了合法有效的决策程序,并由独立董事提出专业、独立的意见和建议,会
议决议合法有效。本人对报告期内公司提交董事会审议的各项议案及其他事项在
认真审阅的基础上均投了赞成票,没有提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2022 年 4 月任职以来,本人对公司重大事项进行了认真审议并发表独立意
见。所有发表的独立意见均已进行披露,具体情况如下:
序号 会议时间 会议届次 发表独立意见事项
关于 2021年度控股股东及其他关联方占用上市公司资
金情况的独立意见
关于 2021 年度公司对外担保情况的独立意见
关于公司 2021 年度关联交易事项的独立意见
关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见
关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
第五届董事会 关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意
1 2022 年 4 月 25 日
第十四次会议 见
关于补选第五届董事会非独立董事的独立意见
关于对控股子公司福建易联众易达迅教育科技有限公
司减资暨关联交易的独立意见
关于控股子公司通过购买股权取得房产暨关联交易的
独立意见
关于补充确认关联交易的独立意见
第五届董事会 关于控股子公司对外投资购买股权暨关联交易的独立
2 2022 年 6 月 13 日
第十五次会议 意见
关于控股子公司向银行申请流动资金贷款并由公司控
第五届董事会
3 2022 年 7 月 11 日 股股东、控股子公司提供担保及反担保暨关联交易的
第十六次会议
独立意见
关于 2022年上半年度控股股东及其他关联方占用公司
第五届董事会
4 2022 年 8 月 24 日 资金情况的独立意见
第十七次会议
关于 2022 年上半年度公司对外担保情况的独立意见
关于控股孙公司向银行申请综合授信额度并由公司及
第五届董事会 公司控股股东提供担保暨关联交易的独立意见
5 2022 年 9 月 27 日
第十八次会议 关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司及
公司控股股东提供担保暨关联交易的独立意见
第五届董事会 关于公司向银行申请综合授信额度并由控股股东提供
6 2022 年 10 月 25 日
第十九次会议 担保暨关联交易的独立意见
关于控股子公司向银行申请流动资金贷款调整相关担
第五届董事会
7 2022 年 11 月 23 日 保暨关联交易的独立意见
第二十一次会议
关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见
关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易
第五届董事会 的独立意见
8 2022 年 12 月 13 日
第二十二次会议 关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易
的独立意见
第五届董事会
9 2022 年 12 月 30 日 关于坏账核销的独立意见
第二十三次会议
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第五届董事会提名委员会委员,积极参加提名委员会日常工作,对
公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议,认真审查候选人的简历、
任职资格和履职能力。
本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员,积极履行职责,按照公司经
营计划,对公司董事、高级管理人员的工作成果、薪酬及绩效考核情况进行审查
和评定,并对考核和评价标准提出建议。
四、对公司进行现场考察的情况
2022 年度任职期间,本人通过现场和网络视频会议的方式参加董事会、股
东大会会议及其他机会对公司进行了考察,了解公司生产经营、对外投资、关联
交易、重点项目进展情况和财务状况,并通过电话、电子邮件等方式,与公司其
他董事、高管人员保持沟通,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险,注
意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案,
认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问,利用自身的专
业知识独立、客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,切实维护
公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
1.持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定,要求公司真实、
准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作,为投资者能及时了解公司情况提
供渠道。
2.按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责,同时本人密切关
注公司在媒体和网络上披露的重要信息,始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,加
强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通,深入了解公司的生产经营情况,并
根据自己的专业知识和从业经验,对相关会议议案作出审慎、公正、客观的判断,
维护公司及中小股东的合法权益起到应有的作用。
3.注重学习最新的法律、法规、规章制度,尤其是对涉及到规范公司法人治
理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的学习。积极参加证监会及交易所举
办的各类培训,更全面地了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能
力,形成自觉维护公司利益和社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1.任职期间,未发生提议召开董事会的情况;
2.任职期间,未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3.任职期间,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2023 年度,本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续认真
谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责,深入了解公司经营情况,积极参与公司
各项重大决策,充分发挥独立董事的作用,切实维护全体股东特别是中小股东的
合法权益,为公司的健康发展建言献策。特此报告!
易联众信息技术股份有限公司
独立董事_________________
乔 红 军
2023 年 4 月 25 日