尤洛卡精准信息工程股份有限公司
                        2018年度独立董事述职报告
                                      （江霞）


        作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
  在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度
  的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
  运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、
  《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2018 年度工
  作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项
  议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委
  员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董
  事的独立性和专业性作用。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

        一、出席会议的情况

                        董事会                                  股东大会
应出席次数   亲自出席次数    委托出席次数   缺席次数   应出席次数   亲自出席次数

    5              5              0              0          1              1


        报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议
  案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本
  人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规
  定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；对 2018
  年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。

        二、发表独立意见情况

        2018 年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作
  为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，
  基于独立判断的立场，本人对 2018 年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
    1、2018 年 4 月 22 日，第四届董事会 2018 年第一次会议上本人就公司 2017
年度报告及第四届董事会 2018 年第一次会议的相关事项发表事前认可和独立意
见：关于公司聘任 2018 年度审计机构的事项、关于公司 2017 年度关联交易事项
的事项、关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的事项、关于公司 2017 年度
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项、关
于 2017 年度利润分配预案的事项、关于 2017 年度募集资金使用情况专项报告的
事项、关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的事项、关于公司首次公开发行
股票超额募集资金投资项目结项并将少量节余募集资金及利息永久性补充流动
资金并销户的事项、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的事项、关于补选
赵志刚为公司非独立董事候选人的事项、关于聘任公司高级管理人员的事项、关
于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的事项，发表独立意见。
    2、2018 年 8 月 27 日，第四届董事会 2018 年第三次会议上本人就关于控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表独立意见。
    3、2018 年 10 月 26 日，第四届董事会 2018 年第四次会议上本人就关于会
计政策变更的事项发表独立意见。
    4、2018 年 12 月 21 日，第四届董事会 2018 年第五次会议上本人就关于限
制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就
的事项、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事
项、关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的事项，发表独
立意见。
     三、董事会专门委员会工作的情况
    为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计
委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会召
集人、提名委员会委员。在2018年主要履行以下职责：
    1、本人作为公司第四届董事会审计委员会召集人，按照相关法律法规、部
门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，主持了审计委员会的日常工作，并
就公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报等事项进行了审阅。
按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，
在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师
的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，
掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护了审计的独立性。
    2、本人作为公司第四届董事会提名委员会委员，严格按照有关法律法规、
公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》的要求，认真履行
职责。参与了提名委员会的日常工作，始终关注公司高级管理人员履职情况及公
司人力资源变化情况，积极参加委员会相关会议并提出改善建议。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2018年度，本人本着勤勉尽责、对公司负责、对投资者负责的态度，在公司
审议重大事项时，除事先认真审阅会议资料外，还就相关事项积极与公司管理人
员进行沟通，并在董事会召开前提前到公司进行现场检查，保证在召开董事会时
能够做到公正、客观、独立、审慎地行使表决权。

    五、在保护投资者权益方面所做的其它工作

    1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平
地完成信息披露工作。

    2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现
场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形
势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对
董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公
司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了
独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股
东的利益。

    六、培训和学习情况

    自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，对
中国证监会、深圳证券交易所等监管机构在最新颁布的《公司法》、《上市公司
治理准则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《会计监管风险提示第8
号—商誉减值》等新法律法规进行了学习研究，并及时与公司相关人员进行交流
提示。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，并促进公司进一步规范运作。

    七、其它工作情况

    1、未有提议召开董事会情况发生；
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的
决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考
意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利
能力，使公司持续、稳定、健康发展。




                                             独立董事：江霞

                                             2019 年 4 月 23 日