证券代码：300099       证券简称：精准信息        公告编号：2020—037



             尤洛卡精准信息工程股份有限公司
      关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届
     暨部分董事、高级管理人员任期届满离任的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监
事会、高级管理人员任期届满，公司于2020年5月18日分别召开2019年年度股东
大会、第五届董事会2020年第一次会议、第五届监事会2020年第一次会议，顺利
完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公
告如下：

     一、第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

     （一）第五届董事会成员

     1、非独立董事：黄自伟（董事长）、王晶华、黄屹峰（副董事长）、赵志
刚

     2、独立董事：王同孝、何志聪、张青

     3、董事会各专门委员会

     （1）王同孝、何志聪、王晶华为公司第五届董事会审计委员会委员，其中
王同孝为第五届董事会审计委员会召集人。

     （2）何志聪、张青、黄屹峰为公司第五届董事会提名委员会委员，其中何
志聪为第五届董事会提名委员会召集人。
    （3）何志聪、黄自伟、黄屹峰为公司第五届董事会战略委员会委员，其中
黄自伟为第五届董事会战略委员会召集人。

    （4）王同孝、张青、黄自伟为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，
其中张青为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。

    （二）第五届监事会成员

    1、股东代表监事：王道银（监事会主席）、孙兆华

    2、职工代表监事：李霞

    （三）第五届董事会聘任的高级管理人员

    1、总经理：黄自伟

    2、副总经理：赵志刚、田斌、曹洪伟

    3、财务总监：崔保航

    4、董事会秘书：曹洪伟

    二、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

    因任期届满，江霞、马训波不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委
员职务，也不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，江霞、马训波未持有公
司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

    因任期届满，李巍屹不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职。截
至本公告披露日，李巍屹持有公司股份47,381,516股，占公司总股本的7.10%，
不存在应履行而未履行的承诺事项。

    因任期届满，李巍岩不再担任公司董事职务，仍在公司任职。截至本公告披
露日，李巍岩持有公司股份16,812,796股，占公司总股本的2.52%，不存在应履
行而未履行的承诺事项。

    离任后江霞、马训波、李巍屹、李巍岩将继续严格遵守《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法

律、法规、规范性文件的规定。
   公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及
对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！




   特此公告。




                                尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                                             2020 年 5 月 18 日