证券代码：300099      证券简称：精准信息        公告编号：2022—017



               尤洛卡精准信息工程股份有限公司
      关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022
年第二次会议和第五届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于2021年度利润
分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关情
况说明如下：

    一、2021年度利润分配预案

    公司2021年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。2021年度实现归属于公司股东的净利润
190,043,979.76元，母公司实现净利润111,156,848.66元，减按净利润的10%提
取法定盈余公积金11,115,684.87元，减去2021年半年度现金分红66,733,525.50
元，加期初未分配利润11,629,750.51元，报告期末可供投资者分配的利润
44,937,388.80元。年末资本公积金余额为786,734,345.19元。

    鉴于公司当前处于重要发展时期，且2021年半年度已实施完毕现金分红的权
益分派方案，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求，为保障公司现金流的
稳定性及公司持续稳定健康发展，增强抵御潜在风险的能力，董事会同意拟定
2021年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增
股本，未分配利润结转以后年度。

    二、2021年度拟不进行利润分配的原因

    根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，鉴于公司当前处于重要发展时期，且2021年半年度已实施完毕现金分
红的权益分派方案，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求，为保障公司现
金流的稳定性及公司持续稳定健康发展，增强抵御潜在风险的能力，公司2021
年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后
年度。

    三、未分配利润的用途

    公司未分配利润将主要用于扩大公司主营业务，支持公司各项业务的开展以
及流动资金需求等，为公司现金流的稳定性及公司持续稳定健康发展提供保障。

    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法
律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于
公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东共享
公司发展的成果。

    四、独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，系董事会综合考
虑了公司当前经营情况、未来资金需求以及2021年半年度已实施完毕现金分红的
权益分派方案情况提出的，有利于公司持续稳定健康发展，符合公司全体股东的
利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，因
此同意本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，
综合考虑了公司当前经营情况、未来资金需求以及2021年半年度已实施完毕现金
分红的权益分派方案情况，能够保障公司现金流的稳定性及公司持续稳定健康发
展，增强抵御潜在风险的能力，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益
的情形。

    六、备查文件
   1、第五届董事会2022年第二次会议决议；

   2、第五届监事会2022年第一次会议决议；

   3、独立董事关于第五届董事会2022年第二次会议相关事项的事前认可意见
暨独立意见。




   特此公告。




                                尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                                           2022 年 4 月 26 日