尤洛卡精准信息工程股份有限公司
                           2022年度独立董事述职报告
                                      （张青）


       本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定，在 2022 年度工作中勤勉尽责，本着客观、
公正、独立的原则，积极出席公司 2022 年召开的相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股
东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2022 年度
履职情况述职如下：

       一、出席会议的情况

                           董事会                                       股东大会

 应出席次数    亲自出席次数      委托出席次数        缺席次数   应出席次数   亲自出席次数

        7              7                  0             0           2              2

       2022 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做
出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，认为这些议案未损害全
体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、
弃权表决的情形。本人在 2022 年度任职期间，不存在缺席董事会、股东大会的
情况。

       二、发表事前认可及独立意见的情况

       根据相关法律、法规和有关的规定，本人就公司如下相关事项发表了事前认
可或独立意见：

序号        会议届次          召开日期                发表事前认可及独立意见的事项
        第五届董事会 2022     2022 年 2       关于调整公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方
 1
          年第一次会议         月 14 日       案之发行决议有效期的独立意见

                                                 1
                                       关于《公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票预案
                                       （修订稿）》的独立意见
                                       关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
                                       关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的
                                       独立意见
                                       关于续聘会计师事务所的事前认可意见
                                       关于续聘会计师事务所的独立意见
      第五届董事会 2022   2022 年 4
 2
        年第二次会议       月 26 日    关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关
                                       事项的独立意见
                                       关于公司 2021 年度关联交易事项的意见
                                       关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公
                                       司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意
                                       见
                                       关于公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占
      第五届董事会 2022   2022 年 8
 3                                     用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独
        年第四次会议       月 23 日
                                       立意见
                                       关于延长公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方
                                       案之发行决议有效期的独立意见
                                       关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
      第五届董事会 2022   2022 年 9
 4                                     向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的独立
        年第五次会议       月9日
                                       意见
                                       关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票相关授
                                       权的独立意见
                                       关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额
                                       的独立意见
                                       关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资
                                       以实施募集资金投资项目的独立意见
                                       关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金
      第五届董事会 2022   2022 年 12
 5                                     管理的独立意见
        年第七次会议       月 22 日
                                       关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集
                                       资金投资项目自筹资金的独立意见
                                       关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金
                                       投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立
                                       意见

     三、任职董事会专门委员会的工作情况

     公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，严格按
照《独立董事工作制度》和相关专门委员会工作细则等相关制度的规定，切实履


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行各专门委员会委员的职责和义务。

    1、本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，按照《独立董事工作
制度》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，积极组织并参与薪酬
与考核委员会的日常工作。本年度本人积极了解市场同类公司薪酬情况，结合公
司董事、高级管理人员业绩考核及薪酬发放情况，提出了《2022年业绩考核及董
事高管薪酬发放办法》的建议，同时与其他董事、高级管人员在提高核心技术人
员和销售人员待遇方面进行了积极沟通。

    2、本人作为第五届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》《提
名委员会议事规则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作。为应
对公司未来发展战略及经营管理活动的变化，本年度本人重点对未来的董事和高
级管理人员的遴选办法进行研究，对以后高级管理人员劳动合同的签订和完善进
行探讨，对公司现有的人才结构进行深入研究，推动公司建设更加完备的人才队
伍，为实现公司的长远发展储备科学合理的人才梯队。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2022年度，本人利用参加公司董事会和股东大会的机会，对公司生产管理现
场以及内部控制运行的情况进行充分了解和沟通，重点关注了公司薪酬制度和激
励制度运行的效果。本人与公司相关高级管理人员沟通中，强调了科学规范的薪
酬制度和激励制度是公司提高经营效率和扩大业绩规模的有效手段，能够为公司
健康持续地发展提供有力保障，并对此提供了部分建议。同时，本人利用电话、
微信等方式与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，及时获悉公司重大事项的
进展情况，及时掌握公司的运行动态，了解外部环境对公司的影响，同时利用自
身专业优势对前述信息进行分析，向公司提出合理化建议。

    五、在保护投资者权益方面所做的其它工作

    1、认真忠实地履行独立董事职责。本人持续关注外部环境及市场变化对公
司的影响，跟进公司向特定对象发行股票、募集资金使用、对外担保、续聘会计
师事务所等重大事项的进展。本人认真审查董事会审议的每一项议案，并通过向
管理层和相关人员询问等方式，深入了解议案的背景和合理性，利用自身的专业
知识和相关工作经验判断议案对公司和股东的影响，独立、客观、公正地行使表
                                   3
决权，并提供参考意见，勤勉尽责地做好保护投资者权益的工作。

    2、持续关注公司的信息披露工作。本人督促公司严格执行《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》等信息披露方面的有
关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并通过深交所互
动易平台、业绩说明会、投资者热线等多种形式，加强与投资者之间的交流互动，
在不违反信息披露公正性前提下，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对
公司日常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。

    六、培训和学习情况

    2022年度，本人持续深入学习中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法
规和各项规章制度，同时督促公司高级管理人员加强对最新监管法规和自律监管
制度的学习。除此之外，本人积极参加公司或其他组织以各种形式举办的相关培
训或学习活动，提高自己的履职能力，提升对公司规范运作的监督能力及对公司
和投资者合法利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，进一步促进公司规范运作。

    七、其它工作情况

    1、未有提议召开董事会情况发生；

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2023年，本人将一如既往，坚持独立、客观判断的原则，认真履行独立董事
的职责，积极发挥独立董事的作用，充分利用专业知识和经验为董事会科学决策
和公司健康发展提供更多合理化建议。本人继续关注最新颁布或修订的上市公司
相关法律、法规和各项规章制度的变化对公司的影响，与董事会和管理层保持密
切沟通，促进公司经营更加稳健、运作更加规范，切实维护公司整体利益及全体
股东合法权益。




                                                        独立董事：张青

                                                           2023年4月26日

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